Coinbase официально зарегистрировалась в OAM для работы в Италии

Согласно новой статье в блоге компании, Coinbase получена регистрация в реестре OAM действовать в соответствии с законодательством Италии и, таким образом, продолжать предоставлять услуги по торговле и хранению криптовалюты резидентам Италии.

Вице-президент компании по международному развитию и развитию бизнеса, Нана Муругесан, написал следующее в сообщении в блоге компании:

«Сегодня мы можем объявить о ключевой вехе… получить одобрение итальянских регулирующих органов на предоставление постоянных криптоуслуг своим жителям. Новое требование, введенное Organismo Agenti e Mediatori (OAM), требует, чтобы все компании, предлагающие криптовалютную торговлю, хранение или другие услуги, соответствовали установленным критериям».

Coinbase прилагает все усилия, чтобы соблюдать законы каждой из 40 европейских стран, в которых она работает.

В блоге также написано:

«Мы находимся в процессе укрепления нашего присутствия в Европе, и в соответствии с местным законодательством в настоящее время ведется регистрация или подача заявки на получение лицензии на нескольких основных рынках».

Всего несколько недель назад Coinbase объявило что он расширяется в Европе, открывая новые офисы во Франции, Испании и Нидерландах.

Эта новость стала неожиданностью, учитывая, что компания объявила о сокращении штатов путем увольнения сотрудников. 18% его сотрудников, целых 1100 человек, в основном в Штатах. 

Coinbase в настоящее время зарегистрирована в Англии, Ирландии и Германии и недавно решила нанять своего первого сотрудника в Швейцарии.

Что такое ОАМ и его недостатки

Указ Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi (OAM), подписанный несколько месяцев назад Министерство экономики и финансов (МЭФ), предусматривает, что для осуществления различных видов деятельности в крипто-секторе в Италии необходимо необходимо зарегистрироваться в реестре, который ведет OAM и что компании должны периодически передавать все данные о транзакциях и идентификационные данные пользователей платформы, которые их осуществили. 

Эти данные могут быть доступны в любое время Guardia di Finanza или другим правоохранительным органам для проведения своих расследований.

Однако у OAM есть некоторые недостатки. Например, в указе не указано, кто именно обязан регистрироваться, поскольку положение недостаточно четкое и не просто идентифицирует биржи.

Кроме того, реестр имеет единственную функцию — по собственному признанию OAM — контроля за ведением бизнеса с точки зрения борьба с отмыванием денег и фискальный контроль, но никоим образом не проверяет наличие определенных квалификационных требований для регистрации в самом реестре (мошеннические проекты, схема Понци и т. д.).

Действительно, для того, чтобы быть зарегистрированным в реестре, правила не содержат каких-либо других требований, кроме наличия зарегистрированного офиса или места жительства в Италии.

Члены реестра ОАМ

В последнее время многие итальянские компании успешно зарегистрировались в этом реестре. Например, Binance также открыла офис в Италии, а именно в Лечче, чтобы соответствовать нормативным требованиям.

Binance Italy srl фактически открыла офис в Саленто в мае, а точнее на улице Via Generale Francesco Poli, хотя в настоящее время сообщается, что компания все еще неактивна.

Еще около 15 компаний присоединились к списку члены, включая биржу Young Platform, банкомат Bitcoin Chainblock, платформу DeFi Anubi Digital и Bitcoin Veneto Center.