Менеджеру Coinbase грозит до 4 лет тюрьмы за инсайдерскую торговлю

Бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, связанного со схемой инсайдерской торговли на бирже США.

На судебном заседании 7 февраля 2023 года Вахи признался в обмен данными о предстоящем листинге криптовалюты Coinbase со своим младшим братом Нихилом и их другом Самиром Рамани. Рост стоимости токенов после их листинга на Coinbase позволил Вахи-младшему и их общему другу незаконно получить не менее 1.5 млн долларов прибыли, заявили прокуроры Министерства юстиции США.

Экс-менеджеру Coinbase грозит 3-4 года лишения свободы, поскольку брат отбывает тюремное заключение

Ишан Вахи не признал себя виновным в прошлом году после того, как пользователь Twitter обнародовал Эфириум бумажник хранение сотен тысяч крипто-токенов, купленных за 24 часа до того, как они были зарегистрированы на Coinbase. Кошелек принадлежал Рамани, который купил токены, используя информацию Вахи.

После публикации в Твиттере Coinbase безопасность договорились о встрече с Вахи в их офисе в Сиэтле. Перед встречей полет Вахи в Индию был предотвращен правоохранительными органами США.

Федеральный судья Преска набор 10 мая 2023 года в качестве даты слушания для вынесения приговора. Ишан Вахи, вероятно, будет заключен в тюрьму на срок от 36 до 47 месяцев, в то время как его брат в настоящее время отбывает десятимесячный срок после признания себя виновным по аналогичному обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в прошлом году.

В рамках приговора Нихил Вахи должен выплатить 892,500 XNUMX долларов незаконной прибыли. Ему также грозит депортация в Индию после отбытия срока. Его адвокат якобы утверждал, что младший Вахи хотел использовать деньги, чтобы помочь своим родителям выйти на пенсию.

SEC использует тактику Strongarm, чтобы быть полицейским в такт

Прежде чем Министерство юстиции возбудило уголовное дело, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала параллельный гражданский иск.

Хотя гражданский иск может показаться сторонним пользователям ничем не примечательным, утверждения SEC о том, что некоторые цифровые активы могут быть ценными бумагами через ее Манчи правит и Отчет DAO за 2017 г., в сочетании с преследованием обвинений в инсайдерской торговле, может помочь строить свое дело в качестве предпочтительного крипто-регулятора.

Агентство уже утверждает, что POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO и Amp соответствуют федеральному определению безопасности. Это недавно выигранный дело против платформы распространения контента LBRY за то, что она предложила свой токен LBC в качестве незарегистрированной ценной бумаги.

По словам Бенджамина Коула из Фордхэмского университета, победа SEC в гражданском деле Coinbase может привести к тому, что биржи будут бороться за то, чтобы определить, какие токены являются ценными бумагами. Кроме того, клиенты могли увидеть, как их активы в токенах в указанных ценных бумагах рухнули практически за одну ночь.

«Это может нанести ущерб централизованным криптобиржам», — сказал Коул.

Кроме того, победа SEC может разжечь войну за сферы влияния между SEC и дочерним агентством Commodity. Фьючерсная торговля Торговая комиссия. Недавно председатель Ростин Бехнам заявил о своем желании добиваться регулирования с Конгрессом в дополнение к правоприменению.

Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..