Coinbase оштрафована на 3.3 миллиона евро за несоблюдение требований в Нидерландах

Криптовалютная биржа Coinbase была оштрафована на 3.6 миллиона долларов за торговлю в Нидерландах без регистрации.

Биржа, одна из самых популярных в мире, недавно подверглась ряду ударов со стороны регулирующих органов. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк недавно ввел $ 50 миллионов штрафа о фирме за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Новая жалоба поступила от центрального банка Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB), который обвинил Coinbase в несоблюдении законов страны о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансировании терроризма.

Центральный банк Нидерландов наложил штраф на 3.6 миллиона долларов

Об этом говорится в сообщении ДНБ. объявление что все компании, предоставляющие криптографические услуги в Нидерландах, должны зарегистрироваться или понести наказание.

Центральный банк ввел правило в мае 2020 года, чтобы ограничить растущий риск терроризма, финансируемого с помощью криптовалюты.

В банке утверждали, что Coinbase продолжала торговать в стране почти два года после введения правил без правильного оформления документов. 

За нарушение DNB оштрафовала Coinbase на 3.3 миллиона евро (примерно 3.6 миллиона долларов). Но эта сумма была уменьшена на 5%, поскольку Coinbase заявила, что «всегда намеревалась получить регистрацию».

Coinbase выпустили специальные правила «знай своего клиента» (KYC) для голландских клиентов в июне 2022 года. На практике это означало, что пользователи были обязаны указывать полное имя, адрес и цель перевода при выводе средств с биржи.

Центральный банк Нидерландов также оштрафован Binance в июле 2022 года для нелицензированный криптосервисы. DNB также выпустил общественное предупреждение в Binance в 2021 году, назвав свои услуги незаконными.

Регуляторные проблемы для Coinbase

Coinbase сталкивается с юридическими проблемами с начала года. 4 января он должен был подписать $ 100 млн расчет с регулирующими органами за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег в Нью-Йорке. 

Это урегулирование включало штраф в размере 50 миллионов долларов и обязательство Coinbase в размере 50 миллионов долларов для улучшения своей программы соответствия. 

Затем 18 января биржа объявила о прекращении своей операции в Японии из-за «рыночных условий». В начале этого года компании также пришлось уволить 950 сотрудников, чтобы сократить квартальные расходы на 25%.

Есть что сказать о Coinbase или о чем-то еще? Пишите нам или присоединяйтесь к обсуждению на нашем Канал Telegram. Вы также можете поймать нас на TikTok, Facebookили Twitter.

Для последней версии BeInCrypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..