Coinbase оштрафован на 3.6 миллиона долларов Центральным банком Нидерландов

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал биржу криптовалют Coinbase на 3.6 миллиона долларов за то, что она не прошла необходимую регистрацию, прежде чем предлагать свои услуги гражданам Нидерландов.

Согласно заявлению, опубликованному ВНД18 января банк наложил на Coinbase Europe Limited административный штраф в размере 3.6 млн долларов или 3.3 млн евро. Банк заявил, что штраф был выписан из-за того, что биржа ранее предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что является нарушением закона. Фирмы, которым нужны криптоуслуги в стране, должны зарегистрироваться в DNB в соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с мая 2020 года.

По данным DNB, несоблюдение биржей закона карается штрафом третьей категории, базовая сумма которого составляет 2 млн евро. DNB рассчитал штраф Coinbase в соответствии с фиксированной базовой суммой, которая была увеличена «из-за серьезности и степени виновности несоблюдения». В своем растущем штрафе центральный банк считал биржу одним из крупнейших мировых поставщиков криптоуслуг. Кроме того, у Coinbase значительное количество клиентов в Нидерландах. Более того, DNB утверждает, что Coinbase пользовалась «конкурентным преимуществом в том, что она не платила DNB никаких надзорных сборов и не несла других расходов в связи с регулярной надзорной деятельностью DNB».

DNB признал, что они уменьшили штраф биржи на 5%, потому что Coinbase всегда намеревалась получить регистрацию в центральном банке и была в конечном итоге предоставил такую ​​​​регистрацию 22 сентября 2022 г. Однако основная причина увеличения штрафа заключается в том, что несоблюдение Coinbase сохранялось в течение длительного периода: с 15 ноября 2020 г. по крайней мере до 24 августа 2022 г. Банк полагает, что в течение этого периода « большое количество необычных сделок могло остаться незамеченным следственными органами».

По сообщениям Reuters, Coinbase не согласна со штрафом DNB, заявив, что он «не содержит критики наших фактических услуг», и рассматривает возможность подачи апелляции. У Coinbase есть время до 2 марта 2023 года, чтобы подать апелляцию.

Хотя DNB не критиковал сервис Coinbase, факт остается фактом: он не соблюдал голландское законодательство и поэтому должен быть оштрафован. Конкурирующая криптобиржа Аналогичный штраф был выписан Binance в июле 2022 года, а также за несоблюдение требований регистрации DNB, согласно предыдущему отчету Reuters.  

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.