Бывший менеджер по продуктам Coinbase не признает себя виновным в инсайдерской торговле

Бывший менеджер по продуктам Coinbase не признал себя виновным в инсайдерской торговле.

32-летний Ишан Вахи не признал себя виновным на слушаниях в среду по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, которое предположительно произошло во время работы на криптобирже Coinbase. Reuters сообщает.

Министерство юстиции заряженный Вахи с мошенничеством с использованием электронных средств связи и сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой инсайдерской торговли в обвинительном заключении, поданном 21 июля в Нью-Йорке. 

Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в тот же день предъявила Вахи обвинения в инсайдерской торговле. По данным SEC подача, Вахи якобы заранее поделился объявлениями о листинге Coinbase со своим братом Нихилом Вахи и другом Самиром Рамани. Нихил Вахи и Рамани затем якобы использовала эти инсайдерские знания для торговли до того, как объявления были опубликованы, и получила более 1.1 миллиона долларов прибыли.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Ишан Вахи, гражданин Индии, получивший рабочую визу в США, использовал международный номер телефона для передачи сведений об инсайдерской торговле посредством телефонных звонков и текстовых сообщений, говорится в документе. 

Ишан якобы поделился инсайдерской информацией как минимум за 14 различных Объявления о листинге Coinbase для более чем 25 различных криптовалют.

«В рамках схемы инсайдерской торговли Ишан Вахи нарушил свои обязанности доверять Coinbase», — говорится в заявлении Министерства юстиции. 

Братья Вахи и Рамани также якобы «предприняли многочисленные шаги, чтобы Evade обнаружение со стороны правоохранительных органов», перемещая свои криптовалюты по нескольким различным Эфириум кошельки и даже кошельки, хранящиеся на чужие имена, согласно обвинительному заключению.

«Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в пресс-релизе, когда были первоначально предъявлены обвинения.

Министерство юстиции также утверждало в своем обвинение что Ишан Вахи «купил авиабилет в одну сторону в другую страну в безуспешной попытке бежать из Соединенных Штатов». 

Хотя братья Вахи арестованы, местонахождение Рамани неизвестно.

Адвокат Ишана, общественный защитник Кори Эндо, не сразу отреагировал на Decryptзапрос на комментарий.