Детектив по мошенничеству с криптовалютой Coffeezilla обвинил основателя Celsius Алекса Машински в том, что он якобы слил более 10,000 11 токенов CEL рано утром XNUMX октября.
Алекс Машинский попал в ловушку обвинения что его плохое руководство и бесхозяйственность способствовали банкротству Celsius.
Coffeezilla поделилась Tweet утверждая, что Алекс Машинский сбрасывал тысячи токенов CEL на несколько кошельков.
Алекс Машинский такой мультяшный злодей. После того, как его обвинили в краже денег у его компании, находящейся на грани банкротства, он начинает сбрасывать сотни тысяч долларов $ CEL токены на несколько кошельков.
Он демпингует я это пишу, последний трейд 3 минуты назад) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ- Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 11 октября 2022
10,000 октября по адресу с надписью Mashinsky Cashout Wallet, который, по утверждению Coffeezilla, принадлежит основателю Celsius, было перемещено около 11 XNUMX токенов CEL.
бумажник Машинского идентифицированный ведущей платформой анализа данных Nansen, показывает, что 11 октября около 10,000 9300 токенов CEL были обменены примерно на 170,000 долларов США. В настоящее время кошелек содержит 23.863 186,578 CEL и около XNUMX XNUMX долларов США, что в сумме составляет XNUMX XNUMX долларов США.
Вывод средств руководителями Celsius
Несмотря на замерзание снятие для клиентов Celsius с июня топ-менеджеры обанкротившегося крипто-кредитора, как сообщается, обналичивают деньги за счет средств клиентов.
Незадолго до того, как Celsius подал заявление о банкротстве, Алексей Машинский отозвал о 10 миллиона долларов. Однако Машинский утверждал, что снял деньги, чтобы покрыть налоговые расходы. 8 августа бумажник Машинского на Нансена показал, что он снял еще 28,242 XNUMX доллара.
Также появились сообщения о том, что бывший CSO Celsius Даниэль Леон вывел около 7 миллионов долларов и еще 4 миллиона долларов (в токенах CEL) еще в мае.
Кредиторы Цельсия и риск KYC
Большинство сомнительных изъятий средств руководителями Celsius были обнаружены в 14,000 страницу документ, поданный Celsius в рамках процедуры банкротства.
В то время как документ помог разоблачить плохих актеров, таких как Алекс Машинский, криптосообщество раскритиковало команду за подвергая Данные KYC кредитора.
Многие кредиторы Цельсия имеют выраженный страх за свою безопасность, поскольку в документе подробно описаны их личные данные, которые могут быть украдены злоумышленниками.
Источник: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/