Согласно заявлению суда от 6 февраля, дружественный к криптовалютам Signature Bank был вовлечен в коллективный иск по поводу его роли в операциях несуществующей криптовалютной биржи FTX.
В иске утверждалось, что:
«[Signature Bank] знал и разрешил объединение средств клиентов FTX в своей собственной платежной сети на основе блокчейна Signet».
Подпись банка была дальше обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с FTX и нарушении фидуциарных обязанностей. В иске добавлено, что банк получил нечестным путем прибыль от депозитов, предназначенных для FTX.
Иск подала алгоритмическая торговая фирма Statistica Capital.
Статистическое управление заявило, что неоднократно уведомляло банк, что его средства предназначены для FTX, но банк разрешил перевести их на счета, контролируемые Аламедой.
Фирма добавила, что Signature Bank существенно способствовал мошенничеству с FTX, публично продвигая биржу. В нем далее говорится, что банк не закрыл счета FTX, несмотря на то, что знал, что они использовались в нарушение «условий оказания услуг и фидуциарных обязательств перед клиентами» обанкротившейся фирмы.
Статистическое управление утверждает, что банк знал о мошенничестве с FTX, поскольку выполнил свои усиленные обязательства по комплексной проверке, в том числе во время процесса регистрации и постоянного мониторинга своего счета и операций.
После краха FTX Signature Bank заявил, что депозиты криптовалютной биржи составляют менее 0.1% от общих банковских депозитов. Банк позже добавленный что он сократит свои депозиты, связанные с криптоактивами, на целых 10 миллиардов долларов.
Совсем недавно Binance — сказал банк больше не поддерживает криптотранзакции на сумму менее 100,000 XNUMX долларов.
сообщение Коллективный иск утверждает, что банк Signature «разрешил» смешение средств клиентов FTX Появившийся сначала на CryptoSlate.
Источник: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permited-ftx-comingling-customer-funds/