CFTC выдвигает обвинения против Mango Markets, занимающегося эксплуатацией 110 миллионов долларов

• Айзенберг возглавил мошеннические манипуляции с активами Mango Markets 11 октября 2022 года.
• Активы на сумму 47 миллионов долларов все еще находятся на хранении у эксплуататора в качестве вознаграждения за обнаружение ошибок.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подано гражданский исполнительный иск в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка в понедельник против «эксплуататора Mango Markets» Авраама Айзенберга за незаконное манипулирование рынком. Примечательно, что CFTC впервые предъявляет незаконным трейдерам принудительные меры за инициирование манипулятивной схемы на платформе DeFi. 

Гретхен Лоу, исполняющая обязанности директора по правоприменению CFTC, заявила:

«CFTC будет использовать все доступные инструменты правоприменения для агрессивного преследования мошенничества и манипуляций независимо от используемой технологии… CEA запрещает обман и манипуляции со свопами, будь то на зарегистрированном объекте исполнения свопов или на децентрализованной торговой платформе на основе блокчейна».

Как сообщается, Айзенберг реализовал мошенническую торговую схему на DEX Mango Markets в Солане, чтобы уничтожить цифровые активы на сумму более 110 миллионов долларов в середине октября прошлого года. Айзенберг задержан в тюрьма в Пуэрто-Рико с 27 декабря после подачи Министерством юстиции США (DOJ).

CFTC сообщает об обманном заговоре Айзенберга

В документации, поданной в понедельник, CFTC изложила и проинформировала обманную торговую схему Айзенберга — так называемую «манипуляцию оракулом». Оракулы, поставщики данных вне сети, являются неотъемлемой частью обмена DeFi. То есть ценовой поток Mango Markets синхронизирован с тремя внешними биржами («биржами-оракулами»). Этот механизм оказался полезным фактором для заговора Айзенберга.

Эксплуататор открыл свои своп-позиции на DEX с двумя анонимными торговыми счетами. Он развернул USDC на сумму 5 миллионов долларов с каждого счета для покупки крупных сумм собственных токенов биржи MNGO на биржах оракулов. Эта короткая активность китов вызвала всплеск цен на MNG. За 30 минут цена MNGO подскочила на 13% с 0.04 до 0.54 доллара, как и в день атаки. 

Цена свопа MNGO-USDC на Mango Markets прямо пропорциональна цене MNGO, торгуемой на DEX. После этого цены на свопы его токенов были искусственно завышены. В конце концов, ему удалось использовать их в качестве залога, чтобы занять средства и уничтожить большую часть ликвидности Mango Markets. По данным CFTC, он ликвидировал криптовалюты на сумму 114 миллионов долларов, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) от Mango Markets. 

Несмотря на обвинения, Айзенберг назвал весь этот поступок «очень прибыльной торговой стратегией». Чтобы помешать Mango Markets возбудить уголовное расследование или заморозить его средства, Айзенберг выполнил свое предложение о возвращении $ 67 миллионов стоимость криптовалют, которые он незаконно стер с DEX. Регулирующие органы США с нетерпением ждут неназванной даты судебного разбирательства. По мнению Комиссии, к Айзенбергу могут быть применены денежные штрафы и запрет на любую торговую деятельность.