Celsius использовал средства инвесторов для сделок с высоким риском, вызвавших проблемы с ликвидностью

Сеть Celsius недавно пострадала от кризиса ликвидности, который вынудил крипто-кредитора прекратить снятие средств, свопы и переводы. На фоне сообщений о том, что компания рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, новые подробности показывают, что кредитор был вовлечен в рискованные методы торговли криптовалютой с использованием заемных средств.

Celsius использовал средства клиентов для инвестиций с высоким риском

В докладе Аркхэм Интеллект сказал, что Celsius Network не смогла застраховаться от рисков, приводящих к убыткам. Считается, что одним из неудачных инвестиционных решений, сделанных Celsius, была работа с инвестиционной фирмой KeyFi, чей генеральный директор недавно ушел в отставку после того, как был связан с доходным фермерским счетом 0xb1.

Исследование Arkham отметило, что активы, принадлежащие 0xb1, были частью обязательств Celsius перед своими клиентами. Протокол доходного земледелия получил от Celsius цифровых активов на сумму 534 миллиона долларов в период с августа 2020 года по апрель 2021 года.

Купить биткойн сейчас

Ваш капитал находится под угрозой.

Аналитическая компания блокчейна также добавила, что Celsius и 0xb1 совершили 220 транзакций с пакетами размером от 10 до 28 миллионов долларов. Эти средства позже были использованы 0xb1 для инвестирования в проекты по выращиванию урожая, такие как обеспечение ликвидностью децентрализованных бирж (DEX) и протоколов DeFi, таких как AAVE и Compound. 0xb1 даже приобрел невзаимозаменяемые токены на сумму 6.3 миллиона долларов.

Данные, предоставленные аналитическими фирмами, показывают, что Celsius перевел большое количество средств на 0xb1. Аудит, проведенный Chainalysis в декабре 2020 года, показал, что под управлением Celsius находятся активы на сумму 3.31 миллиарда долларов. На момент проведения аудита в декабре 365 года Celsius отправил 0 миллионов долларов на 1xb10, что составляет более 2020% всего AUM Celsius.

В отчете также говорится, что Celsius использовал бизнес-модель, в которой она удерживала разницу между доходами и процентами, выплачиваемыми пользователям. Поэтому, хотя пользователи могли просматривать свои награды на панели управления своей учетной записи, этих наград на самом деле не существовало. Работая с 0xvb1, Celsius исчерпал средства клиентов и не смог погасить заработанные проценты.

Бывший генеральный директор KeyFi подает в суд на Celsius

Фиаско между Celsius и 0xb1 все еще разворачивается. Джейсон Стоун недавно заявил, что Celsius использовал средства клиентов для манипулирования ценами на токен CEL. Стоун также утверждал, что Celsius использовал схему Понци, и неспособность облегчить вывод средств доказывает, что платформа была Понци.

Стоун сказал, что адрес 0xb1 был создан в августе прошлого года, чтобы позволить Celsius отправлять депозиты клиентов в KeyFi, где ими можно было управлять и инвестировать.

Прочитайте больше:

Lucky Block — наша рекомендуемая криптовалюта 2022 года

• Новая платформа для криптоигр
• Представлено в Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• Токен LBLOCK на 1000%+ выше предпродажи
• Зарегистрирован на Pancakeswap, LBank
• Бесплатные билеты на розыгрыши джекпотов для держателей
• Награды за пассивный доход — играйте, чтобы заработать полезность
• 10,000 2022 NFT выпущено в XNUMX году — теперь на NFTLaunchpad.com
• Джекпот NFT в размере 1 миллиона долларов в мае 2022 года
• Всемирные децентрализованные соревнования

Криптовалюты — это нерегулируемый инвестиционный продукт с высокой волатильностью. Нет защиты инвесторов в Великобритании или ЕС.