Celsius взвинтил цену CEL, а бывший генеральный директор сбросил токены

• Расследование операции Celsius показало, что средства клиентов и инвесторов использовались для поддержания цены CEL.
  
• В отчете также говорится, что платформа крипто-кредитования была неплатежеспособной с момента ее создания.

Новый доклад, опубликованный назначенным судом экзаменатор пролил свет на операции крипто-кредитора — Celsius — до того, как он объявил о банкротстве. В расследовании, проведенном Shoba Pillay, говорится, что бизнес-модель, рекламируемая клиентам, отличалась от реальной деятельности Celsius.

Он также заявил, что крипто-кредитор «отказался от своего обещания прозрачности с самого начала». В отчете также утверждалось, что «сеть Celsius Network (США) на самостоятельной основе была неплатежеспособной с момента создания». Платформа крипто-кредитования подала заявку на банкротство в июле 2022 года, через месяц после прекращения вывода клиентов.

Celsius участвовал в манипулировании ценами

В отчете говорилось, что платформа с самого начала обманывала своего клиента. В начальный период он утверждал, что привлек 50 миллионов долларов от продаж ICO, хотя на самом деле он привлек только 32 миллиона долларов. Кроме того, платформа крипто-кредитования также приобрела токены CEL с целью повышения их цены. И его продолжающийся бум покупок привел к росту цены CEL на 14,751 2021% к июню XNUMX года. заявил,

Вместо того, чтобы покупать CEL, когда нужно было выплатить вознаграждение, Celsius начала рассчитывать свои покупки так, чтобы они поддерживали цену CEL, создавая активность на рынке. Celsius также начал размещать «отложенные» ордера на покупку CEL, которые срабатывали, если цена CEL падала ниже установленной суммы».

Кроме того, в отчете утверждалось, что манипулирование рынком увеличило стоимость баланса фирмы до 1.5 миллиарда долларов в декабре 2021 года. Завышенная цена также сыграла на руку инсайдерам Celsius, владевшим токеном, включая Алекса Машинского, бывшего генерального директора, и Даниэля Леона. соучредитель. Оба руководителя продали CEL на сумму не менее 68.7 млн ​​долларов и 9.74 млн долларов в период с 2018 по 2022 год.

«Celsius часто стремилась защитить CEL от падения цен, которое она связывала с продажей г-ном Машинским большого количества его личных активов CEL. В результате продаж г-на Машинского Celsius часто увеличивала размер своих резервных заказов, чтобы купить все CEL, которые продавали г-н Машинский и другие его компании».

Кроме того, крипто-кредитор использовал биткойны (BTC) и Ethereum (ETH) клиентов для выкупа токенов CEL. И из-за неправильной системы отчетности не удалось уследить за нехваткой средств. Celsius пришлось выложить почти 300 миллионов долларов, чтобы компенсировать нехватку BTC и ETH. Тем самым образовалась дыра в ее балансе стейблкоина, который со временем продолжал расти из-за выкупов и других убытков.

В отчете сказано:

«Почему Celsius купил CEL для выплаты вознаграждения, а не использовал CEL, хранящийся в Казначействе, он признал, что ответ заключается в том, у кого больше всего CEL. Другой менеджер выразился более прямо: «Мы потратили все наши деньги, платя руководителям и пытаясь поддержать собственный капитал Алекса [так в оригинале] в токенах CEL».