Независимый эксперт Celsius раскрывает удивительные факты о внутренних несоответствиях

Celsius с самого начала отказался от своего обещания прозрачности, по словам бывшего прокурора Шобы Пиллэй, который был назначен независимым экспертом судьей США по делам о банкротстве Мартином Гленном.

В подача, Пиллэй заявил, что обанкротившаяся криптофирма вела свой бизнес совершенно иначе, чем то, как она рекламировала себя своим клиентам во всех ключевых аспектах.

В отчете утверждалось, что Celsius не имеет достаточной функции управления рисками и не может отслеживать свое финансовое положение или оценивать прибыльность. В нем также говорится, что Celsius и его основатель Алекс Машинский, который в настоящее время сталкивается с обвинениями в мошенничестве в Соединенных Штатах, не выполнили щедрых обещаний.

Очень похожие на Понци операции

Экзаменатор опросил сотрудников Celsius, в том числе бывшего главного исполнительного директора Алекса Машински, а также клиентов и поставщиков компании, чтобы узнать, использовала ли она схему Понци. Пиллаи заявил, что Celsius завысил цену своего нативного токена CEL, «чтобы получить оценку, чтобы иметь возможность продать обратно компании».

Celsius признал, что средства клиентов не должны использоваться для покупки монет, необходимых для покрытия обязательств перед другими клиентами. Он по-прежнему использовал депозиты клиентов, чтобы заполнить миллиардную дыру в своем балансе. Обоснование компании заключалось в том, что она размещала депозиты клиентов в качестве залога, чтобы занять необходимые монеты, а не продавать их.

Затем вырученные средства были использованы для продолжения покупки CEL.

В апреле 2022 года специалист Celsius по развертыванию монет Дин Таппен сам описал практику компании по «использованию клиентских стейблкоинов» и «нехватке клиентских монет» для покупки CEL как «очень похожую на Понци». Пиллэй также утверждала, что сотрудники знали о расхождениях в фондах, но предпочитали молчать об этом.

Кроме того, Celsius никогда не ликвидировала ни один из своих CEL для удовлетворения своих потребностей в ликвидности, даже когда она изо всех сил пыталась найти ликвидные активы, что привело к 12 июня 2022 года, когда она приостановила снятие средств всеми клиентами.

Говоря о Машинском, даже процитировали менеджера компании:

«Мы потратили все наши деньги на выплаты руководителям и пытались поддержать собственный капитал Алекса [так в оригинале] в токенах CEL».

Кто монеты?

Машинский несколько раз представлял своим нынешним и потенциальным клиентам, что криптоактивы принадлежат им, а не Цельсию, используя такие фразы, как «ваши монеты», «мои монеты» или «ваша криптовалюта». Руководитель полностью отступил во время интервью с экзаменатором. Вместо этого он заявил,

«100% действий — это наши действия, (клиент) не может предпринимать никаких действий (сам) на платформе».

Пиллаи также заявил, что Celsius приложил усилия, чтобы позже отредактировать часть ошибочной информации из записанных видео AMA. Тем не менее, он не отозвал или иным образом не исправил какие-либо неточные или вводящие в заблуждение заявления, сделанные во время просмотра AMA в прямом эфире или до того, как были внесены какие-либо изменения.