Кэролайн Эллисон «знала, что это неправильно», обвиняет Сэма Бэнкмана-Фрида

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор обанкротившейся фирмы по алгоритмическому трейдингу Alameda, заявила судье, что она согласилась с опальным бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом в предоставлении «существенно вводящих в заблуждение финансовых отчетов кредиторам Alameda».

Согласно расшифровке ее речи в зале суда, сделанной 19 декабря, но хранившейся запечатанной до тех пор, пока Бэнкман-Фрид не был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов. три дня спустя, Эллисон сказал судье Окружного суда США Ронни Абрамсу: «Я искренне сожалею о том, что сделал — я знал, что это было неправильно».

Суд попросил ее дать разъяснения. — Вы также знали, что это незаконно?

— Да, — ответил Эллисон.

Эллисон вместе с соучредителем FTX Гэри Вангом обвиняемый на прошлой неделе к федеральным обвинениям в связи с их ролью в мошенничестве, которое способствовало краху FTX, и оба сотрудничают с Южным округом Нью-Йорка. Новости об их соглашениях о признании вины скрывались до тех пор, пока Бэнкмен-Фрид не был по пути в США с Багамских островов.

Вводящие в заблуждение финансовые отчеты представляли собой «квартальные балансовые отчеты, в которых скрывались объемы кредитов Аламеды и миллиарды долларов в виде кредитов, которые Аламеда предоставила», — пояснил Эллисон.

«Я согласилась с г-ном Бэнкман-Фридом и другими не раскрывать публично истинный характер отношений между Alameda и FTX, включая кредитное соглашение Alameda», — сказала она.

Стенограмма была рассмотрена и представлена ​​отдельно New York Times, Reutersкачества Bloomberg. Порции тоже были опубликованный в Твиттере Мэтью Рассела Ли из Внутренний город Пресс.

Заявление Эллисона подтвердилось более ранние сообщения что Аламеда пользовалась особым отношением со стороны FTX и могла свободно снимать деньги со своей дочерней компании.

«Я поняла, что руководители FTX внедрили специальные настройки в учетную запись Alameda на FTX.com, которые позволили Alameda поддерживать отрицательный баланс в различных фиатных валютах и ​​криптовалютах», — сказала она. «С практической точки зрения, эта договоренность позволила Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости размещать залог, без необходимости платить проценты по отрицательным балансам и без требования маржи или протоколов ликвидации FTX.com».

Эллисон также признала, что она и другие знали, когда Аламеда чрезмерно использовал заемные средства, и что это значило.

«Я понял, что если на счетах Alameda FTX были значительные отрицательные остатки в определенной валюте, это означало, что Alameda занимала средства, которые клиенты FTX вносили на биржу».

Что касается Bankman-Fried, Эллисон сказал, что он и другие руководители получили кредиты от Alameda, которая тем временем делала «многочисленные крупные неликвидные венчурные инвестиции».

По словам Эллисон, чтобы погасить эти кредиты, она «договорилась с другими» занять миллиарды долларов у FTX.

«Я поняла, что FTX потребуется использовать средства клиентов для финансирования своих кредитов Alameda», — сказала она. «Большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатной валюте Alameda таким образом».

У Эллисона также было сообщение для жертв корпоративного краха.

«Я хочу извиниться за свои действия перед пострадавшими клиентами FTX, кредиторами Alameda и инвесторами FTX», — сказала она. «После краха FTX и Alameda в ноябре 2022 года я усердно работал, чтобы помочь вернуть активы в интересах клиентов и сотрудничать с правительственным расследованием».

«Я здесь сегодня, чтобы взять на себя ответственность за свои действия, признав себя виновной», — заключила она.