Кэролайн Эллисон приносит извинения за свое поведение во время краха FTX

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Кэролайн Эллисон, близкая подруга основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида, на этой неделе принесла извинения в суде, поскольку она признала себя виновной в мошенничестве и других обвинениях, заявив судье, что она и другие планировали обмануть инвесторов и кредиторов, украв миллиарды долларов у клиентов неудачная биржа криптовалют.

Согласно стенограмме слушаний, предоставленной в пятницу, г-жа Эллисон, бывший генеральный директор банка г-на Бэнкмана-Фрида криптовалюта торговая компания Alameda Research заявила в суде:

Я действительно сожалею о том, что я сделал. Я знал, что это неправильно.

Гэри Ван, бывший технический директор FTX, 29 лет, и г-жа Эллисон, 28 лет, заявили о признании вины в понедельник во время отдельных слушаний в закрытых залах суда. Оба согласились помочь правительственному расследованию в обмен на возможность получения менее суровых приговоров.

Бывшая любовница мистера Бэнкмана-Фрида мисс Эллисон признала себя виновной по семи уголовным обвинениям, включая мошенничество, сговор и отмывание денег. Она призналась, что планировала вывести миллиарды долларов со счетов клиентов FTX, чтобы погасить кредиты, которые Аламеда взяла для совершения опасных сделок во время слушаний.

По ее словам, у Аламеды был доступ к бесконечной кредитной линии без необходимости предоставлять залог, платить проценты по отрицательному балансу или требовать маржи из-за уникальных настроек, реализованных официальными лицами FTX.

Она добавила,

Я также слышал, что многие клиенты FTX инвестировали в криптодеривативы и что большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет таким образом ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатных деньгах компании Alameda.

Кроме того, г-жа Эллисон утверждала, что она и г-н Бэнкман-Фрид сотрудничали с другими, чтобы скрыть расположение от кредиторов, в том числе путем сокрытия в ежеквартальных балансовых отчетах суммы займов Alameda и огромных займов, которые компания предоставила руководителям FTX и союзникам. По ее словам, г-н Бэнкман-Фрид был одним из руководителей, получивших кредиты от Аламеды.

Г-жа Эллисон ответила, когда судья допросил ее, что она знала о незаконности того, что она делала. Она сказала, что после краха FTX она приложила много усилий, чтобы помочь потребителям вернуть свои активы и поддержать расследование правительства.

Федеральная прокуратура потребовала, чтобы все записи, относящиеся к соглашению г-жи Эллисон о признании вины, были временно опечатаны, и окружной судья США Ронни Абрамс удовлетворил их требование на слушании. В то время г-н Бэнкман-Фрид еще не дал юридического согласия на его передачу под стражу в США и содержался в тюрьме на Багамах после того, как Министерство юстиции обратилось в местную полицию с просьбой арестовать его.

Помощник прокурора США Даниэль Сассун сказала судье Абрамсу,

Мы все еще ожидаем экстрадиции в ближайшее время, но, учитывая, что он еще не дал своего согласия, мы думаем, что это потенциально может помешать нашим правоохранительным органам экстрадировать его, если раскрытие сотрудничества мисс Эллисон будет раскрыто в это время.

Адвокат г-жи Эллисон отказался от комментариев. По ее заявлению г-же Эллисон было дано разрешение уйти под залог в размере 250,000 XNUMX долларов. Представитель прокуратуры Манхэттена отказался от комментариев.

Перед тем же судьей г-н Ван признал себя виновным. Он признался перед судьей Абрамсом, что делал что-то неправильное и незаконное. «Я получил указание и дал согласие на внесение определенных изменений в код платформы в рамках моей работы в FTX», — сказал он, добавив, что вносил изменения, зная, что они предоставят Alameda Research привилегированный доступ к платформе FTX.

Адвокат г-на Вана отказался от комментариев. Г-н Ван, согласно тому, что он ранее сказал, серьезно относится к своим обязанностям сотрудничающего свидетеля.

SBF, арестован, затем выпущен под залог

Ранее в этом месяце Министерство юстиции возбудило против г-на Бэнкман-Фрида восемь пунктов обвинения в мошенничестве и заговоре в связи с крахом его бизнеса. В четверг, после его первого появления в суде в Нью-Йорке после его экстрадиции с Багамских островов, он был освобожден из-под стражи под залог в 250 миллионов долларов. Федеральный мировой судья наложил на г-на Бэнкмана-Фрида строгие ограничения, в том числе требование, чтобы он оставался в Пало-Альто, штат Калифорния, в резиденции своих родителей, и находился под электронным наблюдением.

Хотя г-н Бэнкман-Фрид признал, что допустил ошибки, которые привели к банкротству FTX, он отверг обвинения в мошенничестве.

Жалоба SEC против Эллисона

Создатель FTX заявил, что он не «намеренно смешивал средства» между Alameda и FTX, но Жалоба SEC на этой неделе утверждает, что он часто отдавал приказы Эллисону фальсифицировать или манипулировать финансовым состоянием торговой компании.

по указанию Бэнкман-Фрид

В Отчет 38-страницы, термин «по указанию Бэнкмана-Фрида» встречается двенадцать раз, чаще всего в отношении Эллисона.

Согласно иску SEC, Эллисон «отвечал за повседневную работу Alameda» до прошлого месяца.

Эллисон обвиняется в манипулировании ценой FTT, токена биржи, который FTX часто закладывает в качестве обеспечения скрытых кредитов.

Жалоба SEC возлагает часть вины на Эллисона, говоря, что бывший криптовалютный магнат «поручил Аламеде манипулировать ценой FTT, покупая значительное количество FTT на открытом рынке, чтобы поддержать ее цену».

SEC утверждает, что Alameda снова развернула автоматических ботов по указанию Bankman-Fried для «проведения сделок и выполнения транзакций» для покупки FTT по определенным ценам.

В жалобе утверждается, что Аламеда и Эллисон «неоднократно активно участвовали в торговле FTT по указанию банкира Фрида с намерением поддержать цену токена». Alameda несколько раз изменяла торговые параметры своих торговых ботов, чтобы поддерживать цену FTT.

Согласно иску, «это манипулятивное действие было направлено на реализацию схемы Ответчиков», поскольку оно позволило Эллисону и Аламеде продолжать заимствование, скрывая при этом реальный риск Аламеды.

Эллисон использовал наличные деньги, которые были перенаправлены с депозитов клиентов FTX в Аламеду, для погашения долгов внешним кредиторам и проведения спекулятивных операций с минимальным учетом риска.

Согласно SEC, и Эллисон, и Ван «понимали, что ничего из этого не было раскрыто инвесторам в акции FTX или торговым пользователям платформы».

Каждый квартал Эллисон составлял балансовые отчеты для представления этих сторонних кредиторов, но он не упомянул, что деньги за этими «ссудами», которые на самом деле были просто депозитами от клиентов FTX, поступали от биржи.

Вместо этого, чтобы скрыть запутанные финансовые отношения Alameda с FTX, «Эллисон под руководством Bankman-Fried объединил эту ответственность с кредитами, которые Alameda получила от сторонних кредиторов», говорится в жалобе.

После шокирующая статья Coindesk была опубликована, Бэнкман-Фрид даже поручил Эллисону написать в Твиттере и публично заверить инвесторов в том, что Аламеда «финансово здоров».

6 ноября Эллисон заявил, что в балансе показаны активы только части юридических лиц его компании, общая сумма которых превышает 10 миллиардов долларов.

Эллисон продолжил, учитывая ужесточение индустрии крипто-кредитования в этом году, «мы уже погасили большую часть наших кредитов».

Несколько примечаний к информации о балансе, которая циркулирует в последнее время:
– этот конкретный баланс предназначен для подмножества наших юридических лиц, у нас есть активы на сумму> 10 миллиардов долларов, которые там не отражены.
— Кэролайн (@carolinecapital) 6 ноября 2022

В твите говорилось, что у Alameda больше активов, а это означает, что ее финансовое состояние было выше, чем указано в балансовом отчете, который, согласно жалобе, должен был дать клиентам ложную уверенность. В твите также не упоминается, что Alameda задолжала FTX значительную сумму денег, которая не была должным образом отражена в балансе.

Вопреки обнадеживающему сообщению в ее твите, в жалобе говорится, что Эллисон проявила неосторожность, не осознав, что в то время Аламеда была банкротом.

Несмотря на то, что он был со-генеральным директором Alameda, Эллисон часто обращался за советом к Bankman-Fried, прежде чем принимать какие-либо важные деловые решения.

Хотя Эллисон принимала некоторые торговые решения, в жалобе утверждается, что она часто обращалась за советом к Бэнкмен-Фрид, особенно когда дело касалось важных сделок и стратегических вопросов.

SBF, арестован, затем выпущен под залог

Жалоба SEC против Эллисона

Похожие страницы: