Согласно судебным документам, поданным в пятницу, Кэролайн Эллисон, давнее доверенное лицо бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида, рассказала, что она и Бэнкман-Фрид вступили в сговор с целью обмана инвесторов, кредиторов и потребителей биржи.
В сообщении Рейтер, Bankman-Фрид и другие руководители FTX получили миллиарды долларов в виде тайных займов от компании Alameda Research, принадлежащей криптовалютному миллиардеру, сказала Эллисон, бывший генеральный директор компании по торговле криптовалютами, когда она признала себя виновной в своем участии во взрыве биржи.
Бэнкман-Фрид сталкивается с множеством уголовных обвинений, связанных с утверждениями о том, что он украл миллиарды долларов у клиентов FTX в свете этого разоблачения.
Эллисон заявила на основании судебного иска, что она понимала, что «это было неправильно», и полностью знала, что Аламеда имела доступ к кредитному счету на FTX.com в период с 2019 по 2022 год.
ОК - вкл. #FTX / Аламеда, вот незапечатанная стенограмма признания вины Кэролайн Эллисон — она хранилась в секрете и не была зарегистрирована до сегодняшнего дня, когда Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 миллионов долларов. Тема затем рассказы на https://t.co/3AcCBJNU41 и pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23 декабря 2022
Кэролайн Эллисон: многомиллиардный заговор
Согласно стенограмме слушания дела Эллисон от 19 декабря, которое было обнародовано в пятницу, 28-летняя женщина призналась, что она и Бэнкмен-Фрид вступили в сговор, чтобы скрыть тот факт, что хедж-фонд может занимать неограниченное количество наличных денег на бирже у Инвесторы, кредиторы и потребители FTX.
Эллисон и Гэри Ван, 29-летний соучредитель FTX, признали себя виновными в различных правонарушениях, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарами.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил на прошлой неделе в видеообращении, размещенном в социальных сетях, что эти двое работают с южным округом Нью-Йорка.
Эллисон заявил, согласно стенограмме слушания:
«Я искренне сожалею о том, что сделал».
Ее цитирует The Уолл-стрит Journal и Bloomberg говорят:
«Я понял, что руководители FTX внедрили специальные настройки в учетную запись Alameda на FTX.com, которые позволили Alameda поддерживать отрицательный баланс в различных фиатных валютах и криптовалютах».
Гэри Ван и Кэролайн Эллисон. Изображение: ZeroHedge
Эллисон, у которой были романтические отношения с Бэнкменом-Фридом, как сообщается, призналась, что понимала, что соглашение было незаконным, и «признала», что большинство клиентов FTX не ожидают, что FTX ссудит свои криптовалютные активы и депозиты фиатных денег Аламеде таким образом.
Прокурор Николас Роос заявил на прошлой неделе в суде, что в суде над Бэнкман-Фридом будут представлены показания «нескольких свидетелей». Роос также указал, что Bankman-Fried совершила «грандиозную аферу», которая привела к потере миллиардов долларов в виде денег клиентов и инвесторов.
Под залог и длительные тюремные сроки
Бэнкман-Фрид был освобожден из-под стражи на прошлой неделе после того, как провел восемь дней в тюрьме на Багамах. Его освобождение стало возможным благодаря залогу в размере 250 миллионов долларов, который многие юристы назвали «крупнейшим досудебным залогом в истории».
После признать себя виновным в связи с выдвинутыми против них обвинениями в мошенничестве Эллисон и Ван были освобождены под залог в размере 250,000 XNUMX долларов.
Общая рыночная капитализация криптовалюты составляет почти 769 миллиарда долларов на дневном графике | Диаграмма: TradingView.com
Кэролайн Эллисон обвиняется в «манипулировании» ценой нативной криптовалюты FTX, FTT, по заказу Bankman-Fried в соответствии с обвинениями в мошенничестве, выдвинутыми отдельно Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами против него и Вана.
Максимальный срок для Кэролайн Эллисон составляет 110 лет, если ее вина будет доказана по всем семи обвинениям против нее.
Согласно судебным документам, Вану грозит до 50 лет тюремного заключения по обвинению в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и связанных с ним преступлений.
Бэнкман-Фриду грозит 115 лет тюрьмы, если его вина будет доказана.
Источник: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/