Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, признал к умышленному обману кредиторов в отношении сумм кредита, которые они взяли у FTX, вместе с соучредителем Сэмом Бэнкманом-Фридом. Эллисон сделала это признание во время своего первого публичного объяснения своих действий во время слушаний по делу о признании вины в федеральном суде Манхэттена 19 декабря.
По стенограмма На слушании дела о признании вины Эллисон согласился с тем, что с 2019 по 2022 год FTX позволяла Alameda получать кредиты на миллиарды долларов без внесения залога. Соглашение также позволяло Alameda занимать неограниченные суммы и не иметь отрицательного баланса и требований о внесении маржи в соответствии с протоколами ликвидации FTX.
Как признание влияет на Сэма Бэнкмана-Фрида
Сэм Бэнкман-Фрид сталкивается с расходы в связи с мошенничеством, которое он увековечил в FTX. Он и Эллисон перенаправляли средства клиентов из FTX в Alameda и использовали эти средства для участия в теневой и рискованной торговой деятельности, инвестировали в недвижимость и другие компании и делали пожертвования политикам, как в случае с Bankman-Fried.
Опальный экс-босс FTX неоднократно отказано зная, что он подвергает клиентов риску своими действиями, а также отрицал какую-либо информацию о том, что происходит в Аламеде. Но Эллисон и Ван, бывший технический директор FTX, признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничали с федеральной прокуратурой Манхэттена.
Как Эллисон и Бэнкмен-Фрид перенаправили средства
Эллисон также заявил на слушаниях по заявлению о признании вины, что отрицательный баланс в какой-либо конкретной валюте на счетах FTX означает, что Аламеда занимала средства, которые биржа держала для клиентов. Она призналась, что вместе с Bankman-Fried скрывала это от всех и злонамеренно переделывала финансовую отчетность, чтобы скрыть средства, взятые взаймы руководителями Alameda и FTX. На слушаниях по заявлению Ван сообщил, что его попросили построить черный ход на FTX для Аламеды, чтобы получить особые привилегии для перевода средств из активов биржи.
«Каждый раз, когда кто-то говорит «Аламеда», просто замените «Сэм»». пользователь Twitter @compound248 сказал в твиттере «Сэму принадлежит 90% Аламеды, а Гэри — 10%. У Аламеды нет клиентов — все эти деньги принадлежат Сэму и Гэри, честно украденные».
Сэм Бэнкман-Фрид пока не заявлял о намерении заключить сделку о признании вины. Прошлый четверг, он был освобожден под залог судьей Нью-Йорка по залогу в размере 250 миллионов долларов, поскольку прокуратура продолжает собирать новые доказательства преступной деятельности в FTX. Недавние признания Эллисона и Ванга, оба из которых согласились полностью сотрудничать с властями, скорее всего, не будут способствовать его делу.
Источник: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/