DEPI в Калифорнии запрещает продажу ценных бумаг Celsius

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) издал приказ о воздержании и воздержании от действий Celsius. Таким образом, обанкротившийся крипто-кредитор не будет продолжать продажу и маркетинг ценных бумаг в штате Калифорния.

Развитие происходит через месяц после того, как DFPI издал два приказа о прекращении и воздержании от других платформ крипто-кредитования — BlockFi и Voyager — пораженных инфекцией.

Утверждение DEPI

Власти утверждали, что счета «Зарабатывайте вознаграждения», предлагаемые и продаваемые Celsius, являются ценными бумагами, даже несмотря на то, что департамент не выдавал такого разрешения на санкционирование деятельности. DEPI также заявил что Celsius и ее генеральный директор Александр Машинский не смогли полностью раскрыть существенные аспекты своего бизнеса и получения вознаграждений.

В приказе от 8 августа утверждалось, что Машинский делал «существенно» вводящие в заблуждение заявления. Он также указал, что исполнительный директор продолжал рекламировать, что инвесторы Earn Rewards смогут своевременно вывести свои инвестиции и не понести убытков от своих инвестиций несколько раз, что привело к приостановке компанией кошельков клиентов 12 июня.

Агентство также обнаружило, что Celsius предлагал счета, которые позволяли его пользователям получать проценты от своих депонированных цифровых активов. Однако он не квалифицировал эти счета как ценные бумаги в соответствии с законодательством Калифорнии — разделом 25110 Кодекса корпораций.

Celsius приостановил снятие средств клиентами с процентных счетов 25 июня, после чего через пару недель подал заявление о банкротстве по главе 11.

Нагромождение юридических проблем

Помимо Калифорнийского DEPI, в настоящее время исследованием платформы занимаются несколько агентств штатов. Департамент финансового регулирования штата Вермонт (DFR), например, также утверждаемый что Celsius предлагал незарегистрированные ценные бумаги розничным инвесторам. Наблюдатели также заявили, что фирма «крайне неплатежеспособна» и не имеет активов и ликвидности для выполнения своих обязательств перед владельцами счетов и другими кредиторами.

Бывшие руководители Celsius сделанный Сенсация утверждает, что компания увязла во внутренних проблемах, таких как плохое управление рисками, дезорганизация и манипулирование рынком.

Данные блокчейна также показали, что адрес кошелька, связанный с Машинским, мог быть проданный некоторые из его токенов CEL, которые усугубили финансовые проблемы Celsius.