Калифорнийский департамент финансовой защиты (DFPI) издал приказ о прекращении действия криптовалютного кредитора. Nexo Группа для предложения доходных счетов.
Согласно DFPI, Nexo предлагает продукт «Зарабатывайте проценты», который предлагает доход до 36%. не сообщая клиентам, что связанные счета являются ценными бумагами. В документах также утверждается, что Nexo ввела клиентов в заблуждение, утверждая, что она использует лицензированную и зарегистрированную платформу.
«DFPI предприняла агрессивные меры в отношении незарегистрированных процентных счетов в криптовалюте. Эти процентные счета в криптовалюте являются ценными бумагами и подлежат защите инвесторов в соответствии с законом, включая надлежащее раскрытие информации о связанных с этим рисках», — заявила в официальном заявлении комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт.
Согласно приказу DFPI, Nexo предлагает процентные счета с гибким и фиксированным сроком, которые предлагают процентную ставку 36% и выше, в зависимости от уровня лояльности инвестора, среди прочего.
Кроме того, Nexo также попала в конфликт с регулирующими органами штата Кентукки. New York, Мэриленд, Оклахома, Южная Каролина, Вашингтон и Вермонт, которые утверждают, что Nexo не предоставила клиентам доступ к соответствующей информации, что помешало им принимать обоснованные инвестиционные решения.
DFPI утверждает, что учетные записи Earn Interest все еще активны
В ответ на приказ, Nexo сказал, что перестал предлагать свои Зарабатывать проценты продуктов гражданам США и приостановил депозиты на счета в США в феврале 2022 года.
Пользователь Твиттера и крипто-комментатор @oldmantravel чирикнул утвердительно, «Продукт Nexo Earn недоступен для граждан или резидентов определенных юрисдикций, в том числе там, где могут применяться ограничения, такие как Болгария, Эстония и США», — цитирует Nexo. веб-сайт.
Однако, согласно DFPI, из-за возможности продления некоторые клиенты с учетными записями с фиксированным сроком получения процентов, срок действия которых закончился 19 февраля 2022 г. или ранее, решили продлить свои учетные записи на другой срок, по-видимому, опровергнув заявление Nexo.
На момент написания статьи жители Калифорнии держали на счетах Nexo 174,800,000 XNUMX XNUMX долларов.
Согласно условиям Nexo, он может использовать активы клиентов по своему усмотрению.
Согласно Nexo's веб-сайт, компания имеет различные лицензии в разных штатах США, в том числе лицензии на услуги по переводу денег, финансированию, займодавцу и кредит под надзором. Однако дальнейшая проверка показывает, что лицензии не имеют отношения к размещению ценных бумаг.
Компания резюмирует свои обязанности по соблюдению требований в отношении минимального операционного капитала, аудита, мер по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
Компания не опубликовала официальный ответ на заказ на момент написания статьи.
Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/california-hits-nexo-with-cease-desist-notice-citing-investor-protection-issues/