Брат бывшего менеджера Coinbase приговорен к 10 месяцам тюрьмы

Нихил Вахи — брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи — был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в использовании своих семейных связей для инсайдерской торговли криптовалютными токенами. 

Сообщник будет вынужден вернуть 892,000 XNUMX долларов, которые он получил от этих сделок. 

«Ужасная ошибка»

В июле и Нихил, и Ишан Вахи были за участие по утверждениям, что последний сообщил своему брату информацию о предстоящих листингах Coinbase незадолго до того, как они были публично объявлены. Это позволило ему вложить большие суммы денег в эти токены до того, как об этом узнали другие инвесторы, что дало мужчинам несправедливое преимущество. 

По данным прокуратуры, торгуя таким образом не менее 14 раз, начиная с июня 2021 года, Нихил смог получить почти 900,000 40 долларов прибыли, торгуя XNUMX различными токенами. 

Друг братьев Самир Рамани также был замешан в этом деле, помогая группе заработать в общей сложности около 1.5 миллиона долларов. Ему также было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, но он остается на свободе. 

«Я совершил огромную ошибку, ужасную ошибку», — сказал Нихил окружному судье США Лоретте Преска во вторник. «Это то, с чем мне придется жить вечно».

После его заявление о признании вины В сентябре прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что это был первый случай, когда «ответчик признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалют». Напротив, Ишан Вахи не признал себя виновным в августе.

10-месячный срок Нихила далеко от 20-летнего максимума, который может грозить виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, но все же разочарование для брата, который вообще не добивался тюремного заключения. С другой стороны, прокуратура надеялась увидеть его в тюрьме целых 16 месяцев. После приговора Нихил будет депортирован в Индию. 

Coinbase вызвала Ишана Вахи на встречу 16 мая 2022 года из-за подозрений, что он может быть причастен к такой незаконной деятельности. Он попытался бежать в Индию накануне этой встречи, но был остановлен службой безопасности аэропорта. 

Coinbase была вынуждена отвянь еще 950 сотрудников во вторник из-за текущей экономической ситуации. 

Инсайдер OpenSea

Первое дело об инсайдерской торговле цифровыми активами было подано в июне 2022 года против бывшего сотрудника OpenSea Натаниэля Честейна. Как и братьев Вахи, Честейна обвинили в инвестировании в NFT незадолго до того, как он узнал, что они будут перечислены на рынке. 

Сетевые сыщики отследили теневую деятельность Честейн в сентябре 2021 года и были уволили вскоре после этого из OpenSea. 

Однако Честейн подала ходатайство о увольнять такие обвинения против него были выдвинуты в августе, а его адвокаты утверждали, что технически он не нарушал никаких законов, учитывая, что NFT еще не были классифицированы ни как ценные бумаги, ни как товары. 

«Правительство… не должно быть разрешено использовать теорию мошенничества Карпентера в отношении инсайдерской торговли, когда оно соглашается с тем, что соответствующие части «цифрового произведения искусства» не являются ценными бумагами», — говорится в документе.