Управление финансового поведения предоставляет подробный обзор сделки Binance Bifinity и выражает многочисленные опасения.
Согласно официальному сайту Управления финансового надзора, регулятору известно о недавнем заявлении Eqonex Limited и Binance Group о конвертируемом кредите в размере 36 миллионов долларов, предоставленном Bifinity.
Как сообщает ведомство, благодаря кредиту Bifinity приобрела договорные права на Eqonex. В то же время Bifinity — это новое юридическое название Binance UAB, которая напрямую входит в группу Binance.
Сделка позволила Binance Group потенциально стать бенефициарными владельцами Digivault Limited, которая является дочерней компанией Eqonex Limited. Компания представляет собой компанию, занимающуюся криптоактивами, зарегистрированную FCA.
Как сообщает регулятор, до завершения сделки у них не было полномочий в отношении новых бенефициарных владельцев компании. Субъектом, регулируемым FCA, является Binance Markets Limited, а не Binance UAB. Другие организации Binance Group не регулируются FCA и не могут вести нерегулируемую финансовую деятельность в Великобритании.
Из-за требований, навязанных регулирующим органом, Binance Markets Limited не сможет осуществлять какую-либо регулируемую деятельность без согласия FCA. Основная причина, по мнению властей, заключается в невозможности надзора за организацией, вызывающей озабоченность у FCA, поскольку Binance Markets Limited является членом группы Binance, предлагающей решения с высоким риском для инвесторов из Великобритании.
Регулятор может приостановить или даже полностью отменить регистрацию криптобизнеса в стране, если сочтет собственника или саму фирму негодными. Регулирующий орган имеет право отменить регистрацию на основании неспособности компании соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Источник: https://u.today/british-regulator-expresses-concern-over-binance-and-bifinity.