Руководство Bitzlato арестовано в ходе глобальных репрессий

Руководство Bitzlato было арестовано в ходе международной правоохранительной операции.

В соответствии с объявление Европол, французские и американские правоохранительные органы провели международную операцию, ‌вместе с Европолом, чтобы закрыть платформу криптообмена Bitzlato.

Правоохранительные органы отключили инфраструктуру платформы для проведения дополнительного анализа и арестовали нескольких членов команды высшего руководства, включая генерального директора и финансового директора.

Криптовалютная биржа Bitzlato закрылась

Платформу, зарегистрированную в Гонконге и работающую по всему миру, подозревают в отмывании денег и содействии конвертации средств, связанных с преступной деятельностью, в рубли.

Расследования показали, что 46% всех активов, обмененных через Bitzlato, на сумму около 1 миллиарда евро, были связаны с преступная деятельность, включая отмывание денег, мошенничество, кибератаки и даже материалы о жестоком обращении с детьми.

На данный момент арестовано пять человек, один допрошен в Португалии. Кроме того, было проведено восемь обысков домов, в результате которых были конфискованы различные активы на миллионы. 

Текущие юридические проблемы Bitzlato

Bitzlato была основана в 2018 году и позволяла пользователям торговать криптовалютой по одноранговой модели, требуя минимальной идентификации. Это стало местом, где преступники могли обналичивать доходы от своей деятельности. 

Новость от Европола появилась вскоре после того, как Министерство юстиции США (DoJ) объявило о своем решении. продолжающееся расследование Bitzlato, что привело к аресту основателя и мажоритарного владельца компании Анатолия Легкодымова, арестован в Майами на январь 18.

19 января, вскоре после ареста Анатолия Ледкодымова, биржа Binance оказалась среди лучшие контрагенты связан с Бицлато.

Согласно заявлению FinCEN, Binance была указана в качестве основного отправляющего и получающего контрагента Bitzlato. LocalBitcoin, еще один популярный поставщик услуг виртуальных активов, также был назван в тройке ведущих контрагентов-отправителей.

Эта недавняя операция проводится на фоне волны растущих действий правоохранительных органов в криптовалютной индустрии.

Следите за нами в Новостях Google