Биржа Bitzlato захвачена властями, основатель арестован в Майами

Министерство юстиции (DoJ) объявило, что основатель российской криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымо был арестован в Майами за проведение незаконной операции.

Ассоциация отчету утверждает, что Bitzlato в значительной степени обслуживала преступную деятельность в сфере криптовалют. Прокурор США Бреон Пис прокомментировал захват Легкодымо. Заявление: «Учреждения, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не вне нашей досягаемости».

Благодаря работе зарубежной следственной группы в сочетании с местными ресурсами в Соединенных Штатах, китайская операция по отмыванию денег, которая обслуживала множество преступных действий, не была вне досягаемости для Министерства юстиции. Заместитель генерального прокурора Монако добавил: «Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».    

Bitzlato — биржа ключей для крипто-преступлений 

Сообщается, что Legkodymo управляла Bitzlato как одной из крупнейших криптобирж. Обмен использовался в основном для помощи преступникам в отмывании криптовалюты от атак программ-вымогателей и переводе средств от незаконного оборота наркотиков. Зарегистрированная в Гонконге биржа требовала от пользователей минимальной идентификации. Без важной информации о знании своего клиента (KYC), необходимой для торговли на бирже.

Отсутствие KYC на бирже позволило преступникам свободно использовать биржу без необходимости идентифицировать себя. Легкодымо также ранее признавал в чате биржи, что пользователи часто использовали вымышленные личности. Основатель также прокомментировал, что Bitzlato обслуживает «известных мошенников».

Торговая площадка Darknet извлекает выгоду из Bitzlato

Одним из крупнейших пользователей Bitzlato был рынок даркнета Hydra Market. Анонимный рынок предлагает преступникам возможность покупать наркотики. Другие услуги включали подделку документов, удостоверяющих личность, и кражу финансовой информации, а также помощь в отмывании денег. 

Министерство юстиции сообщает, что 700 миллионов долларов в криптовалюте, как говорят, прошли через Bitzlato прямо или косвенно. Еще 15 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей также прошли через сомнительную биржу. Гидра рынок был закрывать правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. 

Наглое преступное предприятие также указало в электронной таблице компании, что оно хвасталось одним из своих положительных моментов в том, что не предлагало KYC, а одним из отрицательных моментов были грязные деньги.

Кроме того, глобальная команда, включающая Европол и несколько стран, отключила инфраструктуру Bitzlato вместе с дополнительными принудительными мерами.

Отказ от ответственности

BeInCrypto связалась с компанией или частным лицом, причастным к этой истории, чтобы получить официальное заявление о последних событиях, но пока не получила ответа.