Компания по обмену криптовалют Bittrex решено выплатить 30 миллионов долларов за нарушение федеральных санкций, установленных министерством финансов США.
Об урегулировании было объявлено Управлением по иностранным активам Министерства финансов США (OFAC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 11 октября.
обмен разрешено почти 1,800 человек, проживающих в санкционных регионах, включая Иран, Кубу, Судан, Сирию и Крым, для проведения более 116,000 260 транзакций. Согласно мировому соглашению, общая сумма перевода составила XNUMX миллионов долларов.
Помимо уплаты штрафа, Bittrex также предприняла необходимые действия для соблюдения существующих санкций.
Кооператив Bittrex получает скидку от OFAC
Согласно соглашению, Bittrex разрешала физическим лицам из регионов, на которые распространяются санкции, осуществлять переводы в криптовалюте в период с 2014 по конец 2017 года.
В 2019 году биржа открыто заявила, что разрешила пользователям из некоторых санкционированных регионов, таких как Иран, открывать учетные записи на своей платформе. В том же году он также заморозил счета некоторых из этих лиц.
Несмотря на то, что биржа нарушала санкции в течение трех лет, OFAC утверждало, что это была небольшая и новая компания, которая в значительной степени сотрудничала со следствием. В нем говорилось:
«В ответ на Очевидные нарушения Bittrex быстро принял ряд последующих мер по исправлению положения, которые значительно сократили Очевидные нарушения, включая блокировку IP-адресов, связанных с санкционированными юрисдикциями, ограничение владельцев учетных записей в санкционированных юрисдикциях и использование новых инструментов для улучшения соответствия».
Максимальная сумма, на которую OFAC могло бы оштрафовать Bittrex, может составлять более 35 миллиардов долларов. Однако, учитывая первые годы существования и сотрудничество, OFAC решило оштрафовать Bittrex лишь немногим более чем на 24 миллиона долларов.
FinCEN оштрафовала Bittrex на 29.8 млн долларов
В то время как OFAC было обеспокоено тем фактом, что Bittrex разрешила лицам, находящимся под санкциями, работать на своей платформе, FinCEN сосредоточила внимание на количестве подозрительных действий на бирже.
По данным FinCEN, Bittrex не представила свои отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в период с 2014 по начало 2017 года. Эти отчеты должны были включать 200 транзакций с криптовалютой на сумму более 140,000 22 долларов и еще 1 транзакции с транзакциями на сумму более XNUMX миллиона долларов.
FinCEN сказал:
«Bittrex не удалось внедрить эффективный мониторинг транзакций на своей торговой платформе, полагаясь всего на двух сотрудников с минимальной подготовкой и опытом в области борьбы с отмыванием денег, чтобы вручную проверять все транзакции на предмет подозрительной активности, которые иногда превышали 20,000 XNUMX в день».
В результате непредоставления своих SAR FinCEN решил оштрафовать Bittrex на 29.8 миллиона долларов. Тем не менее, он также заявил, что возместит штраф биржи в размере 24 миллионов долларов от OFAC. Таким образом, Bittrex вышла из сделки, заплатив всего 30 миллионов долларов штрафа.
Источник: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/