Bitstamp требует от своих пользователей предоставления дополнительной информации, чтобы согласовать себя с регулирующими органами

Криптовалютная биржа Bitstamp движется вперед, чтобы соответствовать правилам и требует от своих пользователей предоставить информацию об их первоначальном источнике богатства.

Компания проинформировала своих пользователей об изменении политики биржи посредством электронных писем, отправленных в среду, и попросила их предоставить дополнительную информацию на торговой платформе.

Связанные Чтение | Иранские нелегальные майнеры криптовалют будут наказаны большими штрафами и тюремным заключением

По словам одного пользователя Bistamp, электронное письмо гласит:

Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы оставаться вашей надежной биржей. Для этого нам необходимо обновить данные вашей учетной записи, чтобы предоставить вам новейшие продукты и криптовалюту.

Чтобы соответствовать нормативным требованиям, Bitstamp особенно обратился к своим пользователям с просьбой обновить информацию о происхождении их цифровых активов, хранящихся на платформе.

Также биржа официально опубликованный ряд документов, которые добавляют примеры документации для источников богатства депонированных средств, связанных с фиатом, включая платежные ведомости для сбережений, квитанции о заработной плате и пенсиях, платежные ведомости майнинга и документы о наследовании, подарки и другие. Точно так же источники, связанные с криптовалютой, включают снятие средств, депозиты, информацию для входа, рукописные соглашения, скриншоты и т. д.

Платформа также просит своих пользователей предоставить свои юридические документы, такие как налоговое резидентство, гражданство, место рождения, и запросить информацию о собственном капитале и годовом доходе, оценке годового депозита, предполагаемой деятельности на платформе и источнике в качестве активов.

До того, как Bitstamp выпустила последнее уведомление, 30 марта биржа предложила своим пользователям вознаграждение за предоставление необходимой информации. 

Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить свою учетную запись, так как некоторая информация устарела. В качестве «Спасибо!» мы вознаградим вас бонусом в размере 25 долларов США после того, как вы заполните информацию о своей учетной записи.

Bitstamp отключает снятие средств для пользователей, не предоставляющих информацию

Те, кто не соблюдает правила, потеряют шансы на получение вознаграждения, но их аккаунты также рискуют быть замороженными, из-за чего пользователи не смогут вывести средства на Bitstamp. Следовательно, биржа ранее отключила вывод криптовалюты и фиата для тех европейских клиентов, которые не обновили информацию об источнике богатства внесенных средств.

А теперь и криптовалютная биржа Bitstamp. спрашивает своим клиентам сверить с юридическими документами где они получили криптовалюты, которые работают на платформе. Чтобы было ясно, сюда входят только криптоактивы, приобретенные на внешних криптобиржах.

Связанные Чтение | Россия легализует криптовалютные платежи, но это предложение вызывает внутренние опасения

В ответ на внезапное изменение политики биржи сообщество выразило гнев по поводу этого шага, при этом некоторые заявили, что компания не проинформировала об этом до применения этих правил. 

«Вы просто не можете предоставить новые правила, когда люди уже внесли свою криптовалюту. Если вы хотите изменить правила игры, вы, по крайней мере, установили для них крайний срок», — сказал Bitstamp. пользователь на Reddit.

«Мы понимаем, что не всем удобно предоставлять столько информации, и особенно понимаем, что это очень неудобно», — сказал Лукас, сотрудник Bitstamp. «Однако, пожалуйста, поймите, что мы должны выполнять требования наших регулирующих органов, если мы хотим продолжать предоставлять вам наши услуги».

Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com