Для соучредителя BitMEX Артура Хейса картина проясняется. Судья назвал то, что он сделал, «умышленным нарушением Закона о банковской тайне», но он все равно получил два года условно. Хейс будет отбывать первые шесть месяцев этого срока в домашнем заключении, но это все. Банкир и предприниматель не ступят в камеру. Но почему кто-то ожидал другого?
Главный федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс прокомментировал в своем заявлении, что Хейс «позволил BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков». Это в соответствии с Bloomberg, публикация, в которой ситуация резюмируется следующим образом:
«В пятницу федеральный судья приговорил Хейса к двум годам условно после того, как в 2020 году Хейсу и другим основателям BitMEX было предъявлено обвинение в нарушении Закона о банковской тайне, который требует установления таких гарантий, включая проверку личности клиентов биржи».
Его компания BitMEX также «согласилась выплатить 100 миллионов долларов для урегулирования гражданских обвинений в том, что она допускала незаконные сделки в течение многих лет и нарушала правила, требующие программ по борьбе с отмыванием денег, не признавая и не опровергая претензии». Некоторые люди категорически против этого приговора, поскольку считают, что он создает темный прецедент.
Возражения против приговора Артура Хейса
Издание цитирует помощника прокурора США Сэмюэля Рэймонда, который сообщил об этом окружному судье США Джону Коэлтлу.
«Это очень серьезное правонарушение. Были реальные последствия. Когда такие люди, как г-н Хейс, управляют платформами без программ по борьбе с отмыванием денег или программ «знай своего клиента», они становятся магнитом для людей, желающих отмывать деньги».
Учитывая, что преступники сильно заинтересованы в обходе мер AML и процедур KYC, мы можем категорически сказать, что предположения Джона Кельтла искажены. Однако это не оправдывает несоблюдения закона. По словам Сэмюэля Рэймонда, отказ от отправки Хейса в тюрьму «послал бы ему сообщение о том, что стоимость ведения бизнеса — это просто штраф, и он может продолжать нарушать закон на огромные суммы и платить любой штраф».
А как насчет других соучредителей BitMEX?
Статья о Хейсе, поэтому в ней нет подробностей о других. Он резюмирует их ситуацию следующим образом:
«Хейс и соучредитель Бенджамин Дело признали себя виновными в феврале, а Сэмюэл Рид — в марте, каждый из которых согласился на конфискацию по 10 миллионов долларов. Планируется, что приговор Дело будет вынесен в следующем месяце, а Риду — в июле».
Чтобы закрыть все это, Джеймс Бенджамин, адвокат Хейса, констатирует очевидное. «Проделал ли BitMEX идеальную и беспроблемную работу на своем пути от стартапа до зрелой финтех-компании? Нет, это не так. На дороге были неровности».
График цен LUNA на FTX | Источник: LUNA/USD на TradingView.com
Артур Хейс о крахе Terra Luna
Как знали многие крипто-эксперты, Терра была катастрофой, ожидавшей своего часа. В его последняя статья о крахе Луны, Артур Хейс попытался объяснить основную проблему с алгоритмическими стейблкоинами.
«Алгоритмические стейблкоины не сильно отличаются от фиатных валют, обеспеченных долговыми обязательствами, за исключением одного важного фактора. Терра и иже с ней не могут никого заставить использовать UST ни за какие деньги. Они должны убедить рынок своими причудливыми проектами в том, что токены управления, поддерживающие протокол, будут иметь ненулевую стоимость, которая со временем будет расти быстрее, чем количество выпущенных токенов, привязанных к фиату».
Очевидно, что модель не удалась. Уязвимость была настолько велика, что, возможно, это была даже не скоординированная атака. В любом случае план Терра Луна был недолгим для этого мира.
Избранные изображения Ичиго121212 от Pixabay | Графики по TradingView
Источник: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/