Соучредитель BitMEX приговорен к 2 годам условно и 6 месяцам домашнего ареста

• В июне состоятся слушания по делу соучредителей Hayes, признавших вину перед Hayes.
• Хейс, Дело и Рид были оштрафованы на 10 миллионов долларов каждый.

После того, как его признали виновным в нарушении Закон США о банковской тайне, Артур Хейс приговорен к двум годам условно и шести месяцам домашнего заключения. Это произошло после того, как федеральный суд Нью-Йорка не соблюдал стандарты борьбы с отмыванием денег.

Прокуроры потребовали тюремного заключения

Хейса, который в феврале признал себя виновным, ждет двухлетний испытательный срок и шестимесячный домашний арест. В июне состоятся слушания по делу Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, соучредителей Hayes, которые признали вину вместе с Hayes ранее в этом году.

Утверждалось, что BitMEX Чиновники продавали торговые услуги потребителям в Соединенных Штатах и ​​за рубежом, не соблюдая требований по борьбе с отмыванием денег и требований «Знай своего клиента». В результате их обвинили в пособничестве отмыванию денег. Это не было ошибкой со стороны ответчика; скорее, это было признание того, что он осознавал последствия несоблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег, по словам судьи, ведущего дело, Джона Келтла.

В отличие от прокуроров, адвокаты Хейса не просили для своего клиента тюремного заключения. Прокуроры по этому делу утверждали, что если учредители и руководители «считают, что несоблюдение закона не влечет за собой серьезных последствий», полное соблюдение закона в отрасли будет неэффективным.

Еще год назад BitMEX обвинили в неспособности принять адекватные меры по борьбе с отмыванием денег (AML). В августе в рамках сделки с CFTC и FinCEN, ее материнская компания, была оштрафована на 100 миллионов долларов в виде штрафов. Хейс, Дело и Рид были оштрафованы на 10 миллионов долларов каждый за участие в этом деле.