Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело избежал тюремного заключения и получил 30 месяцев условно

Соучредитель биржи BitMEX Бенджамин Дело был вчера приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 30 месяцам условно за нарушение Закона о банковской тайне против отмывания денег. The Wall Street Journal. 

Приговор завершает участие Delo в юридической саге о BitMEX, которая продолжается с Октябрь 2020. Дело вернется к своей жене и домой в Гонконг «возможно, в течение нескольких дней», где он будет отбывать испытательный срок.   

Еще в феврале Дело и бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс признал себя виновным к "умышленно терпит неудачу установить, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML)».

В мае Delo вместе с соучредителями Сэмюэлем Ридом и генеральным директором Артуром Хейсом было приказано заплатить $ 10 миллионов каждый Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за нарушение законов о ПОД. Дело заплатило свою часть сполна. 

Федеральная прокуратура обвинила трио в том, что они не установили процедуры «знай своего клиента» (KYC) для своей клиентской базы в США, а это означало, что их обмен служил де-факто платформа для отмывания денег и обслуживается до $ 209 миллионов в теневых сделках.

В конечном итоге BitMEX выполнила процедуру KYC для всех своих пользователей в Январь 2021г.. 

Адвокат Delo, Патрик Смит, утверждал, что Delo лично запретила сотням пользователей торговать на BitMEX, но Дело признался, что хотел бы действовать раньше, чтобы гарантировать, что биржа больше не обслуживает клиентов из США. 

Как добились успеха другие основатели BitMEX

В марте Сэмюэл Рид присоединился к Delo и Hayes и признал себя виновным к нарушению Закона о банковской тайне. Ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на пять лет. 

Как и Дело, Хейса также приговорили к двум годам условно. Bloomberg. Прокуратура изначально добивалась того, чтобы его посадили в тюрьму на год, но Хейс утверждал, что его дело может стать полезным прецедентом в будущем. Ему было приказано провести первые шесть месяцев в домашнем заключении. 

Наконец, австралийский биткойн-магнат Грег Двайер, который не является соучредителем BitMEX, но в прошлом возглавлял биржу по развитию бизнеса, в настоящее время ведет переговоры с федеральным судом Нью-Йорка о продлении срока подачи досудебной документации неделю, согласно отчету Sydney Morning Herald, вчера.

Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.

Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!