«Настоящему» владельцу Bithumb грозит ордер на арест по обвинению в хищении

По данным южнокорейского финансового агентства InfoMax, несколько руководителей южнокорейской биржи криптовалют Bithumb в настоящее время осаждаются обвинениями в растрате и манипулировании рынком. 

По этим обвинениям был выдан ордер на арест Кан Чжон Хёна, который считается «фактически владельцем Bithumb. 

Руководители Bithumb под огнем

В среду члены юридического сообщества подтвердил что Кан и двое руководителей Bithumb были осуждены прокуратурой Южного округа Сеула по обвинениям в растрате и злоупотреблении доверием. Им также были предъявлены обвинения в мошеннических незаконных транзакциях в соответствии с Законом о рынках капитала.

Младшая сестра Кана, Кан Чжи Ён, управляет дочерними компаниями Bithumb, включая Inbiogen и Bucket Studio — обувную фирму и дистрибьюторскую компанию соответственно. Считается, что первый искусственно завысил стоимость акций обеих компаний, выпустив конвертируемые облигации.

«Прокуроры установили обстоятельства, при которых г-н Канг украл деньги компании или манипулировал ценами на акции, а в октябре прошлого года они арестовали и обыскали филиалы Bithumb, такие как Vident, Inbiogen и Bucket Studio», — заявила InfoMax.

Акции каждой компании были связаны друг с другом: Vidente — крупнейший акционер Bithumb, Inbiogen — крупнейший акционер Vidente, а Bucket Studio — крупнейший акционер Inbiogen. 

Много проблем Bithumb

Bithumb в течение нескольких месяцев находился под следствием прокуратуры по обвинению в мошенничестве на сумму 70 миллионов долларов, совершенном бывшим председателем Ли Чон Хуном. После того, как заряженный в октябре Чон Хун был найден не виновен ранее в этом месяце. 

Две недели назад прокуратура начала новое расследование в отношении Bithumb на предмет того, нарушал ли Канг внутреннее налоговое законодательство, включая расследование деятельности его брата и сестры. 

Тело вице-президента Vidente Пак Мо было найденный умер в Сеуле в конце прошлого месяца, и в сообщениях предполагается, что смерть могла быть самоубийством. Ходили слухи, что Пак руководил бухгалтерией братьев и сестер Канг во время своего пребывания на посту вице-президента Vidente. В то время ходили подозрения, что братья и сестры Канг подставили Пака за растрату и манипулирование рынком.