Bithumb не принимает снятие средств с непроверенных кошельков

Криптовалютная биржа Bithumb больше не будет принимать вывод средств для неподтвержденных адресов кошельков, поскольку правительство Южной Кореи ввело «правило поездок» на криптовалютных биржах, работающих внутри страны. Объявление поступило от официального блоге опубликовано в понедельник, 24 января.

С 27 января Bithumb не позволяет своим клиентам предварительно регистрировать или снимать монеты с помощью анонимных кошельков, таких как MetaMask, которые не привязаны к имени, номеру или зарегистрированному адресу электронной почты. переправу CoinDesk Корея.

Новое правило регулирования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег штата (FATF) требует от бирж отправлять транзакции, когда платформа превышает определенный порог.

На прошлой неделе Bithumb впервые заявил, что пользователям с такими кошельками необходимо будет пройти личное собеседование, чтобы зарегистрироваться на бирже. Но, изменив курс из-за давления чиновников правительства.

Coinone и Bithumb — первые две биржи, собирающие информацию о клиентах для предоставления властям разрешенного списка пользователей. В то же время у других компаний есть время ввести эту политику до 25 марта. 

Включение финансовых компаний поможет отслеживать общее настроение пользователей, совершающих криптовалютные операции. Кроме того, это уменьшит количество незаконных инцидентов, поскольку только законным группам людей и компаний будет разрешено заниматься бизнесом.

Как партнерство с банком влияет на криптобиржу Bithumb?

Биржа столкнулась с давлением со стороны своего банка-партнера, Nonghyup Bank, с требованием соблюдать новые Правила поездок ФАТФ, требующие, чтобы финансовые учреждения устанавливали отправителей и получателей средств через границы. Дизайн позволяет им узнать, кто вы, когда отправляете или получаете деньги за границу, чтобы они могли следить за мошенниками.

Банк-партнер обратился к бирже с просьбой заблокировать все кошельки без Проверка KYC, включая MyEtherWallet и MetaMask.

Южнокорейские криптобиржи, предлагающие торговые пары для вон (KRW), должны иметь местный банк-партнер для открытия счетов на реальные имена. Таким образом, эти банки могут играть существенную роль во влиянии на валютную политику, например, как тесные отношения Nonghyup Bank с Bithumb Coinone повлияла на их процесс принятия решений по важным вопросам, таким как листинг новых монет или запуск услуг маржинальной торговли.

Правительство Кореи потребует, чтобы все криптобиржи к 25 марта имели личные кошельки для криптовалют пользователей. Пока что в Upbit или Koribit не было внесено никаких изменений в отношении их политики в отношении этих типов транзакций, хотя вполне вероятно, что мы скоро увидим новости.

На корейском крипторынке в основном доминируют две биржи: Upbit обрабатывает 76%, а Bithumb — 13%.

Правительство Южной Кореи объявило, что оно будет усиливать мониторинг ПОД/ПФТ в соответствии с Правилами о поездках. Это действие необходимо для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому криптовалютные биржи должны немедленно следовать этим новым правилам.

 Рекомендуемое изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com