Ошибочная учетная запись Google Forms и ранний запуск торговли были среди ошибок, которые беспокоили членов команды Binance, базирующейся за пределами США, которые опасались, что регулирующие органы США отметят неправомерное влияние на ее американского лицензиата Binance.US. Это по воскресеньям Wall Street Journal отчету.
Разоблачения появились менее чем через месяц после того, как официальные лица компании, как сообщается, обсудили оплата денежных расчетов находящихся на рассмотрении регуляторных дел в США. В декабре сообщалось, что Министерство юстиции обдумывание уголовных обвинений против генерального директора и основателя Binance Чанпэна «CZ» Чжао.
В отчете говорится, что Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа — также была среди многих фирм, которые стремились привлечь Гэри Генслера в качестве советника, когда он преподавал в Массачусетском технологическом институте, за два года до того, как Генслер стал председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Ассоциация журнал процитировал документы компании и интервью с бывшими сотрудниками, а также процитировал групповой чат ключевых членов команды Binance, включая Чжао. Сообщается, что о встречах с Генслером Чжао написал: «Хотя Генслер отказался от консультативной помощи, он щедро делился лицензионными стратегиями».
Другой сотрудник сообщил, что Генслер «вероятно вернется в кресло регулятора, если Демс выиграет выборы 2020 года». После избрания президента Джо Байдена Генслер входил в состав его переходной команды и в конечном итоге был назначен и утвержден Сенатом на пост председателя SEC в апреле 2021 года. Через пять дней ему был предоставлен пятилетний срок — до 2026 года.
Главная задача Binance заключалась в том, чтобы не попасть в поле зрения регулирующих органов США при привлечении клиентов из США. Ссылаясь на внутреннюю презентацию под названием «Защитить Binance от правоохранительных органов США», журнал отметил, что Binance хотел подчеркнуть, что Binance.US, созданная в 2019 году под управлением делавэрской компании BAM Trading Services Inc., была просто компанией, которая будет лицензировать технологию и бренд Binance.
Однако эта компания, как сообщается, контролировалась Чжао.
Binance изо всех сил пыталась разделить свой глобальный и американский бизнес: более 18% просмотров страниц на Binance.com приходится на пользователей из США. журнал — сказал специалист по соблюдению требований компании, предложивший в Telegram: «Пусть они проявят творческий подход и VPN».
Когда Binance.US готовилась к привлечению новых клиентов, сотрудник по ошибке создал форму Google, используя учетную запись международной компании, что, как сообщается, вызвало переполох, когда команда попыталась изменить атрибуцию формы с Binance.com на Binance.US. Сотрудник в Telegram возмутился тем, что ошибка может быть использована в качестве доказательства «прокола корпоративной вуали».
«Если бы я был AG, я бы привел это в качестве доказательства», — продолжил он.
В отдельном случае, журнал сообщил, что сотрудник Binance рано запустил торговлю на Binance.US, вызвав панику в групповом чате. Именно Чжао в конце концов определил, где была допущена ошибка: «парень здесь, в Шанхае».
Кэтрин Коли, первый генеральный директор Binance CEO, заявила, что «мы являемся совершенно отдельной организацией» и «мы просто лицензируем программное обеспечение» для общественности, но сообщила членам своей команды внутри, что они также отчитываются перед руководителями Binance. «CZ/Wei» — Чжао, а затем финансовый директор Вэй Чжоу.
«Все, пожалуйста, публикуйте свои еженедельники до сегодняшнего вечера в 7:4 по восточному стандартному/2:5 по тихоокеанскому времени, чтобы мы могли быть в благосклонности Вэй», — как сообщается, написала она в Telegram. «Пришлите мне XNUMX–XNUMX пунктов того, что, по нашему мнению, CZ/Wei должен знать о вашей работе».
Ассоциация журнал Защищенные заявления как от Binance, так и от Binance.US, первый из которых ответил, что Binance.com «не имела надлежащего соответствия и контроля в те первые годы… сегодня мы совсем другая компания, когда дело доходит до соблюдения». Представитель США просто сказал: «Binance.US была создана специально для предоставления клиентам из США продуктов и услуг, соответствующих правилам и положениям США».
Decrypt и предварительно переправу на Binance с разными недостатки соблюдения, которые вызвали гнев регулирующих органов в Великобритания, Италия, Малайзия, Сингапур и многие другие юрисдикции.
Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.
Источник: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj.