Binance подписывает меморандум о взаимопонимании с Казахстаном для борьбы с финансовыми преступлениями

Глобальная биржа криптовалют Binance подписанный меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан в рамках его глобальной программы обучения сотрудников правоохранительных органов.

Программа, в которой участвуют представители регулирующих и правоохранительных органов со всего мира, направлена ​​на укрепление отраслевого сотрудничества с национальными и международными правоохранительными органами в борьбе с финансовыми преступлениями и киберпреступностью.

Программа также направлена ​​на выявление и блокировку цифровых активов, полученных незаконным путем и используемых для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Казахстан стал одной из ведущих крипто-держав для биткойнов (BTC) майнинг, и в последнее время страна Центральной Азии также разрабатывает благоприятные правила криптовалюты, такие как разрешение криптовалютным биржам открывать банковские счета и даже поиск легализовать криптовалюту использовать более широко. Binance получила принципиальное разрешение на работу в Казахстане в начале августа этого года.

Программа обучения правоохранительных органов Binance была проведена в Израиле, Канаде, Бразилии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Норвегии. Программа была официально запущен 26 сентября, но следственная группа компании в прошлом году проводила семинары для правоохранительных органов.

Связанный: Binance подписывает меморандум о взаимопонимании с Казахстаном для дальнейшего внедрения и регулирования криптовалют

В отсутствие какой-либо надежной нормативно-правовой базы для криптовалют в большинстве стран расширение криптобирж, таких как Binance, в этих юрисдикциях сопряжено со своими проблемами. Таким образом, с помощью обучающей программы Binance надеется повысить осведомленность правоохранительных органов и чиновников для развития сотрудничества на глобальном уровне.

Ориентация криптовалютной биржи на соответствие и правила возникает после того, как она столкнулась с несколькими предупреждениями и расследования от финансовых регуляторов вокруг света. Тем не менее, биржа улучшилась и даже вернулась в несколько юрисдикций, таких как Италия и Франция, где она была признано незаконным для деятельности.

Binance объяснила свои недавние одобрения регулирующих органов в Франция, Италии и Испанию к мерам по соблюдению, которые она недавно предприняла.