Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по ежедневному объему, подтверждена Twitter что он ограничил учетную запись, которая содержала более $ 1 миллионов в то время. Следующий твит был ответом на обвинения владельца аккаунта, который в твиттере известен как TezosBakingBad.
Учетная запись, о которой идет речь, была заблокирована в результате запроса правоохранительных органов, который @TezosBakingBad хорошо осведомлен об этом, поскольку ему уже сообщали об этом несколько раз, и он предоставил контактную форму LE через нашу систему чата поддержки 7/6, 7/12 и 7/22.
- Биньон (@binance) 25 августа 2022
О чем вся суета
Группа, которой принадлежит рассматриваемая учетная запись, также является активным участником инструментов Tezos. Они поделились своим затруднительным положением Twitter 25 августа, объясняя, как Binance «заблокировала» их корпоративный аккаунт 1 июля.
В твите также добавлено, что баланс счета, который, по утверждению владельца, составляет более 1 миллиона долларов, был обнулен биржей. твит был также адресован генеральному директору Binance Чанпэну Зао, а также предупредил пользователей, чтобы они держались подальше от биржи.
Бинанс наносит ответный удар
Binance ответ в течение нескольких часов и обнаружил, что соответствующая учетная запись была заблокирована по запросу «правоохранительных органов». На данный момент неясно, какой именно правоохранительный орган спровоцировал это действие.
«Binance обязана реагировать на такие запросы, как и любая другая биржа». твит сказал.
Binance также сообщила, что владелец аккаунта уже был проинформирован об этом, заявив, что твит от TezosBakingBad был попыткой «ввести сообщество в заблуждение».
«Существует процесс оспаривания ареста с агентством, если вы хотите пойти по этому пути. Но это делается через агентство, Binance не имеет никакого контроля над этим процессом». Обмен дополнительно разъяснил.
Связь с Эстонией
Плохая выпечка LinkedIn profile показывает, что компания базируется в Эстонии. Это может объяснить, почему на его учетную запись Binance были наложены ограничения.
Ранее в этом году Эстония ввела дополнительные законы о борьбе с отмыванием денег, которые включали измененное определение поставщиков услуг виртуальных активов. Это изменение привело к тому, что услуги, связанные с криптографией, были включены в указанное определение.
В обновленном законе есть положение, которое по существу запрещает кошельки, не связанные с тюремным заключением. Нарушение этого влечет за собой штрафы до €400,000.
Соучредитель Baking Bad Майкл Заикин также стал соучредителем Atomex, гибридной биржи DeFi, которая предоставляет кошельки, не связанные с тюремным заключением. Это также может быть связано с ограничением их учетной записи.
Из России с санкциями
Ранее в этом году Binance ввела ограничения и внесла изменения в предложения биржи для пользователей из России в соответствии с пятым пакетом мер Евросоюза. санкции против России из-за вторжения последней в соседнюю Украину.
Ассоциация изменения для счетов, принадлежащих российским гражданам или резидентам России, ограничивал их от торговли на бирже, если их счет был более €10,000.
Ставки и заработанные депозиты Binance, а также спотовые, фьючерсные и депозитарные кошельки были недоступны для учетных записей с ограниченным доступом.
Источник: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/