Binance подвергалась проверке со стороны регулирующих органов в глобальном масштабе, при этом ряд стран ввели ограничения или полностью запретили свои услуги в результате обвинений в нарушениях регулирующих органов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала расследование в отношении Binance.US в феврале в отношении торговых организаций, которые, как сообщается, связаны с Чанпэном «CZ» Чжао, генеральным директором Binance. В отчете о расследовании указано, что Binance, вероятно, несет ответственность за перевод около 400 миллионов долларов со счета Binance.US в торговый бизнес, которым управляет Чжао.
В своем письме сенаторы из США во главе с Элизабет Уоррен выразили обеспокоенность по поводу операций Binance и запросили балансовые отчеты фирм, правила AML и документацию, касающуюся связи между Binance и Binance.US. Сенаторы обвинили Binance и ее американский филиал в намерении обойти власти США, обойти санкции и способствовать отмыванию не менее 10 миллиардов долларов незаконных средств. Предыдущие заявления Binance указывают на то, что эти два предприятия являются отдельными организациями, каждая из которых имеет собственное автономное управление и деятельность.
Хиллман из Binance упомянул в своем ответе на письмо сенаторов, что биржа криптовалют использует как собственные, так и сторонние инструменты для мониторинга транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени. В результате предупреждений, созданных мониторингом транзакций, Binance смогла остановить более 54,000 2021 транзакций в период с августа 2022 года по ноябрь XNUMX года. Binance не ответила на опасения сенаторов по поводу отсутствия открытости биржи, несмотря на то, что она уже финансовые данные, которые были запрошены властями США. Вместо этого он опустил информацию из письма, которое отправил сенаторам.
В целом вполне вероятно, что ответ Binance — это попытка успокоить опасения и укрепить свои отношения с властями США, которые ужесточают биржи криптовалют и других участников сектора. Тем не менее, регулятивные трудности Binance далеки от разрешения, и вполне возможно, что биржа может подвергнуться более тщательной проверке в ближайшие месяцы, поскольку власти работают над обеспечением соблюдения AML и другого законодательства.
Источник: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data.