Поскольку в последние годы криптоиндустрия расширила свои границы, правоохранительные органы по всему миру вынуждены контролировать экосистему цифровых активов, чтобы предотвратить неприятные действия. Это привело к санкциям в отношении криптосервисных компаний и расследованиям в отношении лиц, подозреваемых в содействии незаконным транзакциям, связанным с отмыванием денег или другими финансовыми преступлениями.
Точно так же Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа со 120 миллионами пользователей, попала в поле зрения за подрыв санкций, введенных США в отношении Ирана.
Chainalysis, компания, занимающаяся исследованиями и безопасностью блокчейнов, обнаружила, что криптовалютная биржа способствовала торговле с Ираном на сумму около 8 миллиардов долларов с 2018 года и нарушила санкции США, направленные на отключение Ирана от мировой финансовой системы.
Chainalysis показал, что между иранской биржей Nobitex и Binance было обменено в общей сложности 7.8 миллиарда долларов. Примечательно, что крупнейшая биржа в Иране также просвещать пользователей на своем сайте, чтобы предотвратить наказание.
Тем не менее, около 75% иранских криптоактивов, прошедших через Binance, были инвестированы в криптовалюту среднего уровня под названием Tron.
Известно, что Tron, занимающий 15-е место по рыночной капитализации, является относительно малоизвестным криптоактивом, позволяющим пользователям защищать конфиденциальную информацию и скрывать личность. В прошлогоднем сообщении в блоге криптобиржа Nobitex также упомянула о способности монеты торговаться без «угроз для активов из-за штрафов».
Больше юридических проблем для Binance
Новые открытия появляются в то время, когда Министерство юстиции США (DOJ) уже расследовало гигантскую биржу крипторынка и обвинило ее в продолжении деятельности по отмыванию денег.
Патрик Хиллманн, директор по стратегии Binance, отказался предоставить подробные отчеты о недавно обнаруженных транзакциях с Ираном. добавленный в заявлении;
В отличие от других платформ, которые связаны с теми же компаниями, находящимися под санкциями США, Binance.com не является американской фирмой. Однако мы предприняли агрессивные меры, чтобы уменьшить наше присутствие на иранском рынке, используя внутренние ресурсы и партнеров по бизнесу.
Аналогично, Рейтер сигнализировал в июле о том, что Binance содействует резидентам Ирана в подрыве санкций США. Это произошло в рамках расследования Рейтера о самой активной криптобирже в отрасли, на которой работает более половины крипторынка в 1 триллион.
На следующий день после обвинений со стороны Reuters Binance упомянула в официальном сообщении в блоге, что компания следует международным санкциям и понимает важность соблюдения требований для обеспечения прозрачности системы. Миллиардер Chengpang Zhao (Чехия) сказал;
Binance забанила иранских пользователей после санкций, 7 пропустили/нашли обходной путь, тем не менее, они были забанены позже.
В августе 2021 года Binance заявила, что будет утверждать только учетные записи с идентифицирующими пользователями. Но фирма Chainalysis, анализирующая данные, показывает, что Binance обработал почти 1.05 миллиарда долларов в сделках с иранскими биржами до ноября 2022 года. По данным Chainalysis, объем торговли с Ираном достиг 80 миллионов долларов после того, как Чехия заявила в июле, что его компания соблюдает правила.
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/