Binance работает под управлением двух организаций, чтобы избежать проверки, утверждает WSJ

Binance приступил к реализации плана по разоружению властей США, опасаясь судебного преследования, говорится в новом отчете The Wall Street Journal. 

В документе утверждается, что Binance была готова снизить риск потенциальных судебных исков через «две организации». Расследование основано на документах с 2018 по 2020 год и интервью с бывшими работниками.

Создание 2 отдельных объектов

WSJ отметил, что Binance планировала создать базовую американскую платформу под названием Binance.US, которая будет использовать имя и технологию первой по лицензии. Кроме того, он будет представлять собой совершенно отдельную организацию от Binance.com. В отчете утверждалось, что разделение защитит родителя от регулирующей инспекции США. 

В расследовании, проведенном газетой, утверждается: «Но Binance и Binance.US были гораздо более взаимосвязаны, чем раскрыли компании, смешивая персонал и финансы и разделяя аффилированное лицо…»

Поэтому глобальная биржа может попасть под их юрисдикцию, если власти США смогут доказать эту связь. Хотя пятая часть клиентов Binance.com находилась в Соединенных Штатах, в отчете утверждается, что компания в основном работала из центров в Китае и Японии. Он утверждал, что это дало инженерам за пределами США доступ к кодам программного обеспечения или данным о клиентах из США.

В ходе продолжающегося расследования трое сенаторов США недавно запросили у высшего руководства биржи финансовые и нормативные документы.

Ранее BeInCrypto сообщал, что у Чанпэна Чжао и Брайана Шредера попросили документы, чтобы защищать действительность бизнес-стратегии и практики Binance.

Несмотря на разделение подразделений компании, они утверждают, что Binance.com владеет фондами Binance.US. Они также утверждают, что американские клиенты содержались в холдинговой компании биржи на Каймановых островах. В то время как местное предприятие работает из Сан-Франциско. Согласно сообщениям, Министерство юстиции и SEC расследуют эту связь с 2020 года.

След СМИ продолжается для Binance

Это не первый раз, когда основные СМИ нацеливаются на крупнейшую в мире биржу. Согласно 'Специальный доклад' от Reuters от 2022 года, Binance якобы выполнила просьбу правительства России предоставить ему информацию о пользователях Bitcoin пожертвования, связанные с лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Позже в том же году генеральный директор Чанпэн Чжао отреагировал на более взрывные новости. Обвинения Reuters варьировались от того, как Binance стала «центром для хакеров, мошенников и торговцев наркотиками», до «слабых проверок на отмывание денег». Октябрьский отчет обвинил Чанпэна Чжао в «заговоре с целью уклониться от регулирующих органов в США и Великобритании».  

В том же отчете также подчеркивается, что Binance.US была создана как дочерняя компания де-факто в 2019 году. Целью ее было защитить глобальную биржу от внимания американских властей.

После обвинений высшее руководство биржи оспаривало их и каждый раз принимало ответные меры против СМИ.