«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Например, в тройку крупнейших контрагентов-получателей Bitzlato по общей сумме BTC, полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, входили: (1) Binance, VASP [поставщик услуг виртуальных активов]; (2) связанный с Россией даркнет-рынок Hydra; и (3) предполагаемая российская финансовая пирамида TheFiniko, говорится в приказе.
Источник: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines.