Binance указана в качестве контрагента в заказе против Bitzlato

• Binance была названа ключевым контрагентом платформы цифровых активов Bitzlato.
• Основатель Bitzlato был арестован во вторник за схему отмывания денег на сумму 700 миллионов долларов.
• Предположительно, гонконгская компания содействовала транзакциям по развитию даркнет-рынков в России.

В недавнем обновлении Binance Holdings Ltd. была названа ключевым контрагентом Bitzlato., платформу цифровых активов, обвиняемую в отмывании 700 миллионов долларов.

Согласно приказу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), Binance был идентифицирован как один из трех контрагентов. Согласно приказу, «примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. Например, в тройку крупнейших контрагентов-получателей Bitzlato по общему количеству BTC, полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, вошли: (1) Binance, VASP; (2) связанный с Россией даркнет-рынок Hydra; и (3) предполагаемая российская финансовая пирамида TheFiniko».

Другими тремя ведущими сторонами-получателями являются Hydra, Local Bitcoin и «TheFiniko», согласно порядку.

FinCEN также добавил: «Bitzlato, обменник P2P CVC со значительными операциями в России, является финансовым учреждением, вызывающим основную озабоченность по отмыванию денег в связи с незаконными финансами в России, а именно за счет (1) содействия депозитам и переводам средств российскими группами вымогателей. или филиалы, такие как Conti; и (2) его содействие транзакциям с российскими рынками даркнета от имени как клиентов даркнета, так и поставщиков даркнета».

Приводятся слова исполняющего обязанности директора FinCEN Химаули Даса:

Bitzlato представляет собой глобальную угрозу, позволяя российским киберпреступникам и злоумышленникам отмывать доходы от кражи.

Приказ также назвал Россию убежищем для киберпреступников и правительства, использующего их в злонамеренных целях. Однако, по словам представителя Binance, «Binance оказала существенную помощь международным правоохранительным партнерам в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о стремлении Binance к сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру».

Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован во вторник в США по подозрению в отмывании наркотиков и нелегальных азартных играх. Легкодымов по происхождению россиянин, а его компания зарегистрирована в Гонконге. Bitzlato содействует транзакциям на российских даркнет-рынках, включая Blacksprut, OMG! МОЙ БОГ! и Мега.

Сообщение Просмотров: 68