Еще один день, еще один FUD. На этот раз все иначе, к сожалению.
Ведущая мировая криптобиржа Binance якобы перевел 400 миллионов долларов частной компании, связанной с Чанпэном Чжао, генеральным директором Binance. Шокирующая новость была опубликована авторитетным изданием Reuters.
Играйте быстро и свободно
Согласно Reuters, перевод средств был засекречен, и руководству Binance был предоставлен доступ к банковскому счету Binance.US в Silvergate, несмотря на предыдущие заявления, в которых утверждалось, что две организации ведут отдельные операции.
Дело восходит к началу 2021 года. Агентство Reuters сообщило, что Binance получила доступ к банковскому счету BAM Trading в Silvergate и перевела средства в Merit Peak.
BAM Trading — это организация, которая регулирует Binance.US, а Merit Peak — торговая фирма, которая в настоящее время находится под контролем SEC.
SEC изучает связь между Binance и Merit Peak, а также возможности незаконной деятельности. Денежные переводы якобы продолжались до конца 2020 года.
Примерно в то же время бывший генеральный директор Binance.US Кэтрин Коли заявила в отдельных заявлениях, выразив обеспокоенность по поводу денежных переводов, сообщает Reuters. Коли покинул Binance.US в середине апреля при любопытных обстоятельствах.
Эта новость стала самым большим ударом против Binance. Однако не было никаких конкретных доказательств того, принадлежат ли деньги криптогиганту или клиентам из США.
Бэкдор на рынки США?
С другой стороны, это показывает, что финансовая связь между Binance и Binance.US более тесная, чем то, о чем неоднократно заявлял CZ в прошлых интервью.
Агентство Reuters также добавило, что сотрудники дочерней компании в США сообщили, что Binance отправляла криптовалюту Binance.US, производя продажи и переводя прибыль на свой банковский счет.
В статье поставлен вопрос о прозрачности, которую CZ пытался доказать в течение нескольких последних месяцев. Хуже того, многие обеспокоены тем, что Binance.US близка к расследованию.
Сходство было быстро связано с кончиной FTX некоторыми СМИ, которые раскрыли секретный бэкдор Сэма Бэнкмана-Фрида для перемещения биржевых средств.
Binance недавно заявила, что полная проверка ее баланса будет отложена, а ее бывший финансовый директор сказал, что у него не было доступа к полной отчетности компании в течение 3 лет.
Опровержений предостаточно
В ответ на обвинение Reuters Binance.US заявила, что новость о переводе денег является ложной информацией, настаивая на том, что Мери Пик не предлагала никаких услуг на Binance.US. CZ пока не дал никаких комментариев.
Неясная связь между бизнесами Binance также является предметом обсуждения. Binance.US подтвердила в твите 17 февраля, что только сотрудники Binance.US имеют право доступа к своим банковским счетам.
Биржа заявила, что в прошлом работала с Merit Peak в качестве партнера-маркетмейкера, но партнерство прекратилось в 2021 году. Фирма также заявила, что никогда не будет использовать средства клиентов для торговых целей.
В последние недели регулирующие органы США во главе с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудили ряд исполнительных производств против некоторых ведущих крипто- и токен-компаний.
Банки, предлагающие платежи и депозитарные услуги этим предприятиям, также находятся под пристальным вниманием. SEC изучает связи Binance.US с Sigma Chain AG и Merit Peak.
С этой целью у SEC есть основания полагать, что эти компании вступают в сговор с целью манипулирования ценами, создания неблагоприятных рыночных условий и иного использования розничных инвесторов.
16 февраля Binance объявила, что готова урегулировать вопрос с государственными органами США путем уплаты штрафов, связанных с текущими расследованиями.
С начала 2022 года агентство Reuters опубликовало несколько статей, в которых проводит интервью с бывшими сотрудниками Binance.
Цель этих интервью — отследить уязвимость в процедуре проверки личности (KYC) и выяснить, существует ли связь между биржей и Россией после продолжающегося конфликта в Украине.
Источник: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/