Binance снова оказалась в центре внимания после того, как привлекла внимание регулирующих органов — на этот раз из Филиппинской комиссии по ценным бумагам и биржам, — которые предостерегли от инвестирования в глобальную биржу.
Предупреждение было включено в письмо, отправленное в SEC Infrawatch PH, исследовательской организацией государственной политики, стремящейся внести криптовалютную биржу в черный список как «незарегистрированное» лицо.
Infrawatch PH просит надзорный орган Филиппин провести оперативное расследование и запретить операции Binance на Филиппинах.
Аналитический центр также ранее просил, чтобы Министерство торговли и промышленности (DTI) расследовало операции криптовалютной биржи.
Binance попала в поле зрения Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин
В 12-страничном письме, отправленном в SEC созывающим Infrawatch PH Терри И. Ридоном, организация изложила конкретные меры, которые она хочет, чтобы агентство приняло против биржи.
В письме говорится, что:
«Следовательно, он не обладает надлежащими полномочиями и/или лицензией для привлечения инвестиций, поскольку только зарегистрированные лица могут подавать заявки и получать необходимые лицензии для привлечения инвестиций».
Согласно Infrawatch, недавнее публичное предупреждение бывшего министра финансов Филиппин Карлоса Домингеса еще раз подтверждает заявление Ридона.
Изображение: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Нет записей в Центральном банке или SEC
В бюллетене прямо указано, что биржа цифровых валют не имеет никаких записей в SEC или Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), центральном банке страны.
BSP ранее выпустила «Руководство по обмену виртуальной валюты» в соответствии с Циркуляром № 944 от 2017 года, в котором подтверждалось, что венчурные капиталисты не имеют «статуса законной валюты» и не выпускаются и не гарантируются каким-либо правительством.
Со своей стороны, директор SEC Оливер О. Леонардо также поддержал заявление организаторов Infrawatch. В письме Леонардо сказал, что, исходя из их первоначальной оценки, «Binance не является зарегистрированной корпорацией или партнерством».
Компания занималась маркетингом и продвижением финансовых продуктов и инструментов в стране, несмотря на отсутствие разрешения, отсутствие местного офиса и работу через третьих лиц.
Infrawatch сообщила, что у Binance более 1.4 миллиона пользователей, и предложила расширить свое присутствие в этой шумной стране Юго-Восточной Азии.
Криптовалютная биржа в горячей воде
Между тем, американский филиал Binance заявил, что прекратит торговлю токеном Flexa AMP из-за того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США классифицирует этот актив как ценную бумагу.
После новостей на прошлой неделе о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует деятельность Coinbase за то, что она якобы позволяет жителям США торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги, Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла меры.
Binance была оштрафована в Нидерландах за работу без соответствующей документации, сообщил центральный банк Нидерландов две недели назад.
В апреле De Nederlandsche Bank (DNB), который регулирует регистрацию поставщиков криптовалютных услуг, оштрафовал Binance на 3.4 миллиона долларов США.
Коллективный иск был подан против американского подразделения биржи Binance.US за маркетинг и продажу несуществующих монет Terra LUNA и UST.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.06 триллиона долларов | Источник: TradingView.com Избранное изображение от Binance, график от TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/