В воскресенье WSJ сообщил, что Binance разработала планы, чтобы избежать угрозы судебного преследования со стороны властей США, когда в 2019 году она основала свое американское подразделение Binance.US.
The Wall Street Journal сообщил в воскресенье, что Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, разработала план, чтобы избежать угрозы судебного преследования со стороны властей США, когда в 2019 году она учредила свое американское подразделение Binance.US. Reuters, WSJ процитировал предупреждение руководителя Binance коллегам в частном чате 2019 года о том, что любой судебный иск, возбужденный регулирующими органами США, будет сродни «ядерному конфликту» для бизнеса Binance и его сотрудников.
Отчет WSJ основан на текстах и документах руководителей Binance с 2018 по 2020 год, которые были проверены WSJ, а также на интервью с несколькими бывшими сотрудниками Binance.
Binance и Binance.US более тесно связаны, чем сообщалось ранее
Reuters предварительно переправу что Binance создала Binance.US в качестве «де-факто дочерней компании» в 2019 году, чтобы лишить Binance.com контроля регулирующих органов США. Отчет WSJ показал, что Binance и Binance.US более взаимосвязаны, чем сообщалось ранее. Сообщается, что компании смешали персонал и финансы и разделили аффилированное лицо, которое покупало и продавало криптовалюты.
В отчете говорится, что Binance.com работала в основном из узлов в Японии и Китае, но пятая часть ее клиентов находилась в США. В отчете также показано, что разработчики Binance в Китае поддерживали программный код, который поддерживал пользовательские кошельки Binance. Доступ Binance к данным клиентов из США.
Binance и Binance.US находятся под пристальным вниманием на предмет соответствия
Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследовали отношения между Binance и ее подразделением в США с 2020 года. WSJ сообщает, что, если регулирующие органы докажут, что Binance контролирует Binance.US, они могут утвердить власть. контролировать всю деятельность Binance.
Об этом сообщил представитель Binance. Reuters:
Мы уже признали, что в те ранние годы у нас не было надлежащего соответствия и контроля… Сегодня мы совсем другая компания, когда дело доходит до соблюдения.
Помимо того, что с 2020 года они находятся под пристальным вниманием регулирующих органов, на прошлой неделе три сенатора США запросили дополнительную информацию у Binance и Binance.US относительно их соответствия нормативным требованиям и финансов. Сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл направили обеим компаниям письмо с призывом «обеспечить прозрачность в отношении потенциально незаконной деловой практики». В письме добавлено, что Binance и ее филиал в США «целенаправленно уклонялись от регуляторов, передавали активы преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, и скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности».
Forbes утверждает, что Binance перевела $1.8 млрд залога в хедж-фонды
На прошлой неделе Binance подверглась новой критике, когда в противоречивом отчете Forbes утверждалось, что Binance перевела около $1.8 млрд залога предназначен для резервного копирования активов клиентов в различные хедж-фонды. В отчете Forbes Binance обвиняется в совершении действий, аналогичных тем, которые обрушили печально известную биржу FTX. Binance, конечно же, отрицала подобные претензии. Forbes основывает свои претензии на изучении деятельности Binance в сети, которая выявила передачу залога на сумму 1.78 миллиарда долларов различным хедж-фондам.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny.