Сообщается, что некоторые федеральные прокуроры США готовы возбудить уголовное дело против генерального директора Binance Чанпэна Чжао.
В соответствии с Недавний доклад По данным Reuters, «по крайней мере» полдюжины федеральных прокуроров США убеждены, что они собрали достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело против генерального директора Binance Чанпэна Чжао.
Однако есть и те, кто остается в стороне, утверждая, что для такого агрессивного шага должно быть больше доказательств. Завершение крупного расследования крупнейшего обмена на данный момент отложено, поскольку среди прокуроров нет консенсуса.
В докладе со ссылкой на анонимные источники говорится, что Binance а ее топ-менеджеры потенциально могут быть обвинены в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и в том, что позволяют злоумышленникам уклоняться от санкций.
Прокуратура США начала расследование в отношении Binance еще в 2018 году из-за опасений, что преступники используют биржу для отмывания средств, полученных нечестным путем.
Согласно расследованию Reuters, проведенному ранее в этом году, Binance предположительно обработала грязную криптовалюту на миллиарды долларов от преступников и уклоняющихся от санкций.
Команда Binance предсказуемо отказано утверждения, изложенные в статье, в которых утверждается, что его команда безопасности и соответствия увеличила численность персонала на 500%. Кроме того, биржа заявляет, что не имеет представления о внутренней работе Министерства юстиции США, несмотря на то, что, как сообщается, наняла бывшего главу отдела по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS) Кендалла Дэя для проведения переговоров с прокурорами.
По сообщению Reuters, министерство юстиции обсудило с Дэем возможные сделки о признании вины.
Цена биткойна, крупнейшей криптовалюты, упала ниже 17,000 XNUMX долларов на новостях Binance.
Источник: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us