Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и правоприменению (FinCEN) выявила Binance и Hydra как два из трех лучших rполучение контрагентов Bitzlato, российской P2P-биржи, владельца которой недавно обвинили в отмывании денег.
По данным ФинСЕН отчету, Binance, торговая площадка даркнета Hydra и российская схема Понци под названием «The Finiko» были тремя основными получающими контрагентами Bitzlato. В тройку основных отправляющих контрагентов Bitzlato входили Hydra, финская P2P-биржа LocalBitcoins и «The Finik». Большинство контрагентов «имеют очевидные связи и/или значительные операции в России», утверждается в отчете.
У контрагента Binance были плохие AML/KYC
Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Бицлато упростил транзакции клиентов между собой и несколькими торговыми площадками даркнета, включая Hydra. В 2021 году Монако объявило о создании Национальной группы по борьбе с криптовалютой для борьбы с «преступлениями, совершаемыми обменниками виртуальных валют, услугами по смешиванию и перемешиванию, а также субъектами инфраструктуры по отмыванию денег».
Бреон Пис, американский поверенный в бруклинском офисе в Нью-Йорке, который ведет это дело, сказал, что Bitzlato якобы сделал обмен убежищем для преступников из-за слабой политики KYC. Сообщается, что пользователь мог зарегистрироваться только с адресом электронной почты и без фотографии.
Министерство юстиции утверждает, что Bitzlato предоставила 700 миллионов долларов для сокрытия транзакций, связанных с наркотиками и незаконными азартными играми.
Bloomberg 18 января 2022 г. сообщалось, что генеральный директор Bitzlato Анатолий Легкодымов якобы признал во внутреннем чате, что большинство клиентов Bitzlato были преступниками.
Незаконная финансовая политика находится под пристальным вниманием
Участие Binance в Bizlato, вероятно, вызовет недоумение, учитывая предыдущие стычки с правоохранительными органами. Bloomberg впервые сообщил, что Министерство юстиции и Служба внутренних доходов запросили у Binance ключевую информацию о соблюдении требований в 2021 году.
Reuters переправу в сентябре 2022 года Министерство юстиции запросило подробные записи процессов Binance AML/KYC. Он также попросил биржу раскрыть переписку Чжао с другими высокопоставленными сотрудниками о способности Binance обнаруживать незаконные транзакции. Результат запроса не мог быть установлен в то время.
После интервью с несколькими бывшими старшими сотрудниками и партнерами и изучения конфиденциальной переписки Binance, Reuters переправу в январе 2022 года Binance осторожно относится к своим финансам и корпоративное управление при подаче заявки на регистрацию на Мальте. Сообщается также, что он пошел вразрез с рекомендациями собственного отдела по соблюдению нормативных требований, несмотря на то, что генеральный директор Чанпэн Чжао публично добивался соблюдения правил.
Через три месяца Рейтер добавленный что Binance обработала платежи на миллиарды долларов для подпадающих под санкции организаций и преступников. Позже Binance назвал эти отчеты неточными, назвав часть выводов Reuters устаревшими и неверными.
Выступая на недавней беседе у камина на саммите Всемирного экономического форума 2023 года в Давосе, Чанпэн Чжао подчеркнул необходимость для отрасли восстановить доверие и начать работать с регулирующими органами после нескольких крипто-взрывов в 2022 году. Он также назвал новости Bitzlato чистой воды FUD, а другие комментаторы предположили, что правоохранительные органы использовали Bitzlato для возбуждения дела против Binance.
Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..
Отказ от ответственности
BeInCrypto связалась с компанией или частным лицом, причастным к этой истории, чтобы получить официальное заявление о последних событиях, но пока не получила ответа.
Источник: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/