Багамские регуляторы берут на себя контроль над активами FTX

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов объявила в четверг, что постановила перевести все цифровые активы FTX Digital Markets Ltd (FDM) на цифровой кошелек, контролируемый Комиссией, для хранения.

Выяснилось, что по крайней мере некоторые из миллионов долларов клиентских средств FTX, которые были выведены с биржи при очень странных обстоятельствах, были перемещены по указанию багамских регулирующих органов. Недавно назначенный генеральный директор FTX Джон Рэй сказал:

[Есть] достоверные доказательства того, что правительство Багамских островов несет ответственность за несанкционированный доступ к системам Должников с целью получения цифровых активов Должников, который имел место после возбуждения этих дел.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила в четверг, что она отдала приказ действующим властям, который позволяет ей действовать, если ей необходимо защитить клиентов или их средства. В пресс-релизе Комиссия сообщила:

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов («Комиссия») при осуществлении своих полномочий в качестве регулирующего органа, действующего на основании постановления Верховного суда Багамских островов, предприняла действия по передаче всех цифровых активов FTX. Digital Markets Ltd. («FDM») в цифровой кошелек, контролируемый Комиссией, для безопасного хранения. Кроме того, для защиты интересов клиентов и кредиторов FDM были необходимы срочные промежуточные регулирующие меры.

В последнем подача судом Чтобы стать публичным, FTX заявила, что «защитила лишь часть цифровых активов FTX Group, которую они надеются вернуть», добавив, что у нее есть 740 миллионов долларов в холодном кошельке. Отчеты по Decrypt добавьте, что FTX признала, что не смогла учесть три основных пробела в отслеживаемых активах:

Эти остатки не включают криптовалюту, которая в настоящее время не находится под контролем Должников в результате (а) несанкционированных переводов не менее 372 миллионов долларов США, инициированных на Дату подачи петиции, (б) разводняющей «чеканки» токенов FTT примерно на 300 миллионов долларов США неавторизованным источником. после Даты обращения и (c) неспособность соучредителей и, возможно, других лиц определить дополнительные кошельки, которые, как предполагается, содержат активы Должника.

Несанкционированные переводы на сумму 650 миллионов долларов были обнаружены 11 ноября, что заставило многих думать, что это могло быть частью крупной операции. мотыга с таргетингом на FTX. В тот же день генеральный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер назвал переводы «несанкционированными», добавив, что фирма начала перемещать оставшиеся активы в холодное хранилище, чтобы «смягчить ущерб».

Ходили слухи, что несанкционированные переводы были делом рук багамских властей, но Комиссия выступила с заявлением, отрицающим это, заявив, что «она не направляла, не санкционировала и не предлагала FTX Digital Markets Ltd. устанавливать приоритетность вывода средств для багамских клиентов. ” В заявлении Комиссии говорится, что подобные действия могут представлять собой «аннулируемую преференцию» в соответствии с ее правилами банкротства и могут потребовать «возврата средств от багамских клиентов». Агентство добавило:

В любом случае, Комиссия не потворствует привилегированному отношению к любому инвестору или клиенту FTX Digital Markets Ltd. или иным образом.

FTX Digital Markets подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 15 в США 15 ноября, всего через несколько дней после того, как остальная часть группы FTX подала заявление о банкротстве. Глава 11 банкротства. Как ни странно, FDM подали заявки в Южном округе Нью-Йорка, а не в Делавэре, где остальные компании подали свои заявки.

Сказать, что то, что произошло с группой FTX, является причудливым, странным и совершенно запутанным, было бы меньше всего. Каждый день появляется все больше информации, в результате чего клиенты, инвесторы и вся криптоиндустрия, по сути, ломают голову, а рынок в целом разрушается.