В затянувшейся и мрачной драме с участием FTX и SBF, казалось бы, мы наконец-то услышали положительные новости об активах пользователей, которые преступный гений тратил легкомысленно.
Финансовые и нормативные Власть Багамских островов (Комиссия по ценным бумагам Багамских островов) объявила 29 декабря, что временно удерживает активы FTX стоимостью 3.5 миллиарда долларов США, исходя из рыночных цен на момент передачи, чтобы доставить их клиентам и кредиторам, которым они принадлежат.
Согласно заявлению, опубликованному регулятором, это было сделано из-за опасений, что существует опасность немедленной растраты активов из-за опасений, высказанных Bankman-Fried, включая кибератаки на биржу.
Согласно показаниям под присягой, представленным Верховному суду Багамских островов исполнительным директором комиссии Кристиной Ролле, Сэмом Банкманом-Фридом и Гэри Ван больше не имел доступа к токенам, которые были переданы или заморожены после завершения передачи.
Власти Багамских островов в настоящее время расследуют сеть ссылок между ныне несуществующей компанией FTX.com, зарегистрированной в местном масштабе как FTX Digital Markets Ltd., и ее торговой дочерней компанией Alameda Research.
Вскоре после того, как фирма объявила, что будет подача заявления о банкротстве, власти Багамских островов, где располагалась штаб-квартира компании, назначили ликвидаторов, чтобы свернуть всемирную торговую деятельность FTX.
В начале этого месяца адвокаты криптовалютной биржи FTX боролись против спроса на внутренние документы со стороны ее багамской фирмы. Их аргумент заключался в том, что они не доверяли багамским властям информацию, которая могла бы быть использована для кражи активов у неплатежеспособной компании.
Последние выводы CFTC о FTX-Alameda
В жалоба Поданный 13 декабря Комиссией по торговле товарными фьючерсами, утверждается, что Bankman-Fried проинструктировала должностных лиц FTX перевести около 8 миллиардов долларов обязательств из Alameda на неустановленный клиентский счет на компьютерах FTX.
Согласно жалобе, это позволило Alameda скрыть дефицит FTX. Но учетная запись была исключена из функций ликвидации и пользовалась теми же другими преимуществами, что и учетные записи Alameda.
18 декабря Кэролайн Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения в федеральном мошенничестве. Обвинения против нее включали сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX и отмывание денег.
Кроме того, Гэри Ван признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в тех же преступлениях. Каждому из них грозит десятилетия за решеткой, и их арест и тюремное заключение, как мы надеемся, приведут к собственному задержанию и, в конечном итоге, тюремному заключению SBF.
Источник: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/