Крах FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) может иметь серьезные последствия для Багамских островов как юрисдикции финансовых услуг и их продолжающихся усилий, чтобы они считались законной юрисдикцией для криптовалютных бирж.
Политики и регулирующие органы в регионе, безусловно, осознают этот риск, и в их заявлениях по этому поводу присутствует постоянная паника. И кто может винить их, когда ставки так высоки.
На прошлой неделе член парламента Джеймс Кваси Томпсон выступил с заявлением в поддержку комментариев генерального прокурора о FTX. Он также раскритиковал правительство Багамских островов за то, что своим молчанием он нанес стране «непоправимый ущерб».
Томпсон также похвалил Закон о регистрации цифровых активов (DARE), который его правительство представило парламенту в 2020 году. Он заявил, что регистрация FTX на Багамах и ее крах произошли под присмотром нынешнего правительства.
Фактически Томпсон прав, однако отчет из Fortune Журнал утверждает, что FTX переехала на Багамы из Гонконга именно потому, что сочла багамские законы о криптовалютных биржах более привлекательными.
Закон без стандартов
Предыдущая багамская администрация во главе с премьер-министром и министром финансов Хубером Миннисом запустила DARE с большой помпой и уверенностью. Комиссия по ценным бумагам страны даже охарактеризовали закон как инновационное законодательство, отвечающее самым высоким международным стандартам.
Беглый взгляд на закон само по себе показывает, что очень трудно найти какие-либо стандарты и гарантии, защищающие потребителей и инвесторов. Большинство предполагаемых стандартов, предусмотренных законом, возлагаются на Комиссию по ценным бумагам по ее собственному усмотрению, что дает криптобирже невероятную гибкость в отношении того, как она работает.
В отличие от законов, предложенных в США, и действующего закона ЕС о MiCA, DARE не налагает на криптобиржи никаких обязательств по соответствию средствам клиентов с равным количеством резервов.
Генеральный прокурор защиты
Генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер, который также является министром юстиции и членом парламента, дал очень оборонительную позицию. заявление о крахе FTX. Пиндер сказал, что Багамы обладают юрисдикцией только в отношении того, что произошло с FTX, а не с Alameda Research, учитывая, что в стране зарегистрирована только FTX.
Он также явно обвинил в банкротстве FTX банковский прогон и кризис ликвидности это началось, когда Binance решила продать свои токены FTT. Пиндер похвалил Комиссию по ценным бумагам за быстрые действия по приостановке деятельности FTX и замораживание свои активы 10 ноября. Он также заявил, что Багамы были первым штатом, принявшим меры в отношении FTX.
Трудно отличить политический и юридический посыл от заявления Пиндера, но ясно, что он хочет дать заверения в том, что власти выполняют свою работу и что акт DARE работает. Однако он не упоминает об уголовных расследованиях, хотя соучредитель SBF и FTX Гэри Ван находится под следствием Багамского отдела по расследованию финансовых преступлений.
Это также очень сомнительный как генеральный прокурор пришел к выводу о том, как произошли события, приведшие к банкротству FTX.
Прочитайте больше: Банкротство FTX: полный провал, хуже, чем у Enron
Что поставлено на карту?
Совершенно ясно, что такое страх. Багамы являются международной финансовой юрисдикцией и, согласно Центральный банкФинансовые услуги и банковский сектор составляют 10-15% экономики страны и являются вторым по величине сектором после туризма.
По состоянию на 2021 год в банках было в общей сложности Депозиты на сумму 149 миллиардов долларов США и еще 153 миллиарда долларов США находились в качестве фидуциарных активов. в банках и финансовых учреждениях. Общие активы, которыми управляют страховые компании, превышают 2 миллиарда долларов. Тогда есть еще 50 млрд долларов США в инвестиционных фондах. Это также 214 банки и трасты на Багамах и еще 100 финансовых учреждений.
FTX, похоже, была единственной криптобиржей, которая зарегистрированный с ДАРЕ. Другие лицензиаты, предлагающие цифровые активы, зарегистрировались в комиссии отдельно, потому что они не являются криптовалютными биржами и не предлагают криптовалюту исключительно как часть своих продуктов и услуг.
Багамы имеют историческую репутацию уклонения от уплаты налогов и денег. отмывание, однако в последние годы власти страны предприняли усилия, чтобы очистить этот плохой имидж. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег внесла Багамы в «серый список», но в конечном итоге удаленный из списка в декабре 2020 года после того, как были предприняты меры по борьбе с отмыванием денег.
Однако борьба за его репутацию продолжается. Багамы были добавлены в список несотрудничающих стран ЕС. юрисдикции об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
FTX как плохое яблоко или только верхушка айсберга?
Власти и политики Багамских островов до сих пор не сделали никаких заявлений, которые могли бы указывать на какие-либо правонарушения со стороны FTX. Там явно есть широко распространенный защитный подход властей и политического класса в отношении сектора финансовых услуг и высказывание чего-либо отдаленно отрицательного о даже одном игроке может быть воспринято как негативное для их общей репутации.
Но есть и другие вопросы, которые следует задать. SBF занималась политическим лоббированием в США, пытаясь оказать влияние как на регулирующие органы, так и на законодателей. Значит, он пытался сделать то же самое на Багамах?
Прочитайте больше: Базирующаяся на Бермудских островах страховая компания Relm дистанцируется от последствий FTX
Что дальше?
У США есть договор об экстрадиции с Багамскими островами, и SBF может быть легко экстрадирован, если против него будут выдвинуты обвинения в суде США. Однако, Багамы в настоящее время оправляются от репутационного удара, который может длиться годами.
В результате многие люди могут с осторожностью относиться к использованию криптовалютной биржи, базирующейся в регионе, но это будет незначительно по сравнению с усилением контроля и надзора со стороны международных регулирующих органов и властей над Багамскими островами как юрисдикцией финансовых услуг.
После выхода из экономического кризиса, вызванного крахом Covid, репутационный кризис в его секторе финансовых услуг сильно ударит по экономике.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/