В ожидании экстрадиции в США

Справедливость могла бы стать подходящим завершением тура Сэма Бэнкмана и Фрида с извинениями.

SBF, бывший генеральный директор биржи FTX, был по сообщениям, взят под стражу багамской полицией в понедельник, 12 декабря. Эта новость появилась после публичного заявления багамских властей.

Сэм Бэнкман-Фрид возвращается домой

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) выдвинула официальные обвинения против Бэнкман-Фрид, заставив сторожевых псов Багамских островов прекратить действие. Этот шаг ознаменовал следующий шаг в продвижении США к урегулированию дела.

А именно,

«Ранее сегодня вечером багамские власти арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного акта, поданного SDNY. Мы рассчитываем перейти к раскрытию обвинительного акта утром, и к тому времени у нас будет больше информации».

Информатор сообщил The New York Times, что бывший основатель FTX был привлечен к ответственности за сговор с целью совершения мошенничества с электронными деньгами и ценными бумагами.

Райан Пиндер, генеральный прокурор и министр юстиции Багамских островов, заявил, что две страны, скорее всего, подпишут соглашение об экстрадиции, чтобы вернуть Бэнкмана-Фрида в США для судебного преследования.

Багамы на борту

Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис поддержал этот шаг, заявив, что Багамы и США имеют общий интерес в том, «привлечение к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые, возможно, предали общественное доверие и нарушили закон».

Пока США преследуют Сэма Бэнкмана-Фрида, Багамы продолжат расследование краха FTX, заявил политик. Основное внимание уделяется сотрудничеству двух стран в решении этого вопроса.

Прокуроры штата Нью-Йорк и адвокаты FTX встретились 10 декабря, чтобы получить документацию для эффективного проведения расследования.

Одна из основных задач властей США — установить, выкачивала ли FTX сотни миллионов долларов, когда в ноябре подала заявление о банкротстве.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США (DOJ), Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено восемь обвинений, включая сговор и мошенничество с депозитами клиентов, средствами кредиторов, отмыванием денег и нарушением финансового законодательства США.

SEC делает свой ход

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что 14 декабря также выдвинет обвинительный акт по обвинению Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с ценными бумагами. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, экс-миллиардер может быть отправлен в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. .

Полиция США и Багамских островов изучает потенциальные неправомерные действия бывшего генерального директора FTX. Однако, поскольку бизнес FTX был зарегистрирован на Багамах, власти Багамских островов являются единственной силой, которая может арестовать этого человека.

В то время как участники криптовалюты обрадовались известию о его аресте, их ожидания увидеть его в тюрьме, вероятно, отложены. Процесс экстрадиции может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы предъявить обвинения виновным, как видно из дела Enron.

Заявление было сделано всего за день до слушаний по делу основателя FTX, назначенных на вторник, 13 декабря. Поскольку он сейчас находится под стражей, он не стал давать показания перед комитетом.

Председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам Максин Уотерс выразила разочарование по поводу незапланированного отсутствия «самой ожидаемой» персоны. Тем не менее, слушание по-прежнему проводится в соответствии с планом.

Арест Сэма Бэнкман-Фрида поднимает вопрос о том, был ли подан запрос об экстрадиции До Квона в Южную Корею.

В сентябре южнокорейская полиция обнаружила, что соучредитель TerraForm Labs бежал из Сингапура. Согласно новостям, До Квон только что переехал в Сербию.

Министерство финансов Южной Кореи незамедлительно связалось с правительством Сербии с запросом об экстрадиции До Квона.

Однако Сербия не входит в число 31 страны, с которой Южная Корея подписала двустороннее соглашение об экстрадиции. Если страна откажется отправить бывшего генерального директора Terra властям Южной Кореи, вмешаться может ЕС.