Австралийская ASIC выразила обеспокоенность по поводу FTX «за восемь месяцев» до ее краха

• Финансовый регулятор Австралии выразил обеспокоенность по поводу местной дочерней компании FTX за восемь месяцев до краха биржи.
• прибл. 30,000 132 австралийских клиентов и XNUMX предприятия задолжали деньги или криптовалюту на бирже.

По данным недавней газеты Guardian Australia отчету, финансовый регулятор Австралии выразил обеспокоенность по поводу местной австралийской дочерней компании FTX за восемь месяцев до безвременного краха биржи в ноябре прошлого года.

Согласно документам, полученным газетой, сотрудники ASIC были обеспокоены тем, как работает FTX Australia, поскольку в состоянии получить лицензию в стране через поглощение компании.

FTX полученный свою Австралийскую лицензию на финансовые услуги (AFSL) путем приобретения IFS Markets в декабре 2021 года, прежде чем начать работу в марте 2022 года.

Это фактически позволило FTX Australia избежать того же уровня проверки, который обычно применяется к новым лицензиатам AFSL.

В отчете добавлено, что регулирующий орган, как сообщается, направил FTX уведомление по разделу 912C в том же месяце, когда он начал свою работу, требуя от криптобиржи предоставить документы о своих операциях, чтобы ASIC могла определить, соответствует ли она условиям лицензии AFSL.

ASIC может направлять лицензиат должен предоставить документы, описывающие финансовые услуги, которые они предоставляют, бизнес финансовых услуг, которым управляет лицензиат, и соответствует ли лицензиат критерию пригодности и надлежащего лица.

Регулятор взял FTX Australia под наблюдение

Информационный документ, полученный изданием, также подтвердил, что за несколько месяцев между первоначальными опасениями и крахом FTX 11 ноября регулятор установил наблюдение за биржей и направил бирже три уведомления. Согласно графику документов, регулятор по-прежнему беспокоился о деятельности FTX вплоть до октября 2022 года.

FTX Australia была одной из более чем 130 компаний, связанных с FTX, которые прекратили свою деятельность после того, как ее материнская компания FTX объявила о банкротстве 11 ноября 2022 года. 16 ноября 2022 года действие финансовой лицензии австралийской дочерней компании FTX было приостановлено, и она перешла в добровольное управление.

Это По оценкам, что примерно 30,000 132 австралийских клиентов и XNUMX предприятия задолжали деньги или криптовалюты бирже.