Артур Хейс приговорен к двум годам условно и шести месяцам домашнего ареста

Артур Хейс был приговорен к двум годам условно и шести месяцам домашнего заключения за нарушение Закона США о банковской тайне.

Хейс приговорен

Американский суд в Нью-Йорке вынес приговор соучредителю BitMEX Артуру Хейсу за нарушение Закона США о банковской тайне путем несоблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег.

Хейс, который признал себя виновным в февраль, будет отбывать два года условно и шесть месяцев домашнего ареста. Соучредители Hayes, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, которые признали себя виновными вместе с Hayes в феврале, должны быть приговорены в июне.

Руководителей BitMEX обвинили в том, что они предлагали торговые услуги клиентам из США и других стран без соблюдения необходимых процедур по борьбе с отмыванием денег и принципа «знай своего клиента». Таким образом, их обвинили в содействии отмыванию денег.

Судья по этому делу, судья Джон Кельтл, сказал во время вынесения приговора Хейсу, что его действия были не просто вопросом надзора, а скорее то, что Хейс понимал последствия несоблюдения процедур по борьбе с отмыванием денег:

«Он знал, что эти процедуры были необходимы, чтобы избежать использования его компании для отмывания денег и других незаконных целей… преступление было больше, чем просто надзор со стороны регулирующих органов».

Адвокаты Хейса просили не приговаривать к тюремному заключению, а прокуроры по делу искать более года. Прокуроры по этому делу заявили, что полное соблюдение криптографии будет безуспешным, если учредители и руководители «считают, что несоблюдение закона не повлечет за собой значимых последствий».

Первоначально BitMEX обвиняли в неспособности реализовать программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в прошлом году. В августе материнская компания была оштрафована $ 100 миллионов в виде штрафов в рамках урегулирования с CFTC и FinCEN. Хейс, Дело и Рид были лично оштрафованы. $ 10 миллионов.

BitMEX продолжает работать.

Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел BTC, ETH и несколькими другими криптовалютами.