Выдан ордер на арест соучредителя Terraform — вот почему

По сообщению Yonhap, южнокорейской новостной службы, власти требуют ордер на арест Даниэля Шина. По сообщениям СМИ, соучредитель Terraform Labs обвиняется в краже прибыли и нарушении Закона об электронных финансовых транзакциях.

Соучредителям Terra грозит тюремный срок?

Соучредитель Terraform Labs обвиняется в накоплении незаконной прибыли после продажи LUNA на 105 миллионов долларов по рыночной цене без уведомления инвесторов. Более того, он, по-видимому, нарушил Закон об электронных финансовых транзакциях за использование данных клиентов до массового краха криптовалют компании блокчейн. 

По данным прокуратуры Южного округа Сеула, ордера также были запрошены в отношении четырех разработчиков Terraform Labs, которые работали над криптовалютами компании TerraUSD и Luna, а также трех других инвесторов Terraform Labs.

Terraform Labs расследуется на предмет потенциального мошенничества и уклонения от уплаты налогов с мая, когда инвесторы подали жалобы на другого со-генерального директора, До Квона. До получил красное уведомление Интерпола, но его местонахождение остается неизвестным.

Прокуратура считает, что Шин удержал Luna, которая была предварительно выпущена без уведомления обычных инвесторов, и получил незаконную прибыль в размере 140 миллиардов вон (105 миллионов долларов США), продав токены по высокой цене.

Хотя в Законе о рынках капитала в настоящее время нет положения, регулирующего стейблкоины и биткойны, прокуратура заявила, что считает криптовалюту Luna типом финансовой безопасности инвестиций.

Шин, тем не менее, настаивает на том, что он не связан с Terraform, и выражает глубокое разочарование по поводу того, что обвинение запросило ордер, несмотря на его помощь в расследовании.

В письменном заявлении он говорит: «Я ушел (Terraform Labs) за два года до краха Терры и Луны и не имею никакого отношения к краху». 

Среди всего этого… Где До Квон?

В июле прокуратура провела обыск в доме Даниэля Шина в рамках расследования предполагаемых преступлений. До Квон в настоящее время находится в Сингапуре вместе с другими пятью лицами, фигурирующими в ордере. Несмотря на то, что между двумя странами нет двустороннего договора об экстрадиции, власти ищут международную помощь в своих усилиях по экстрадиции До Квона.