Кошельки, связанные с торговой фирмой, обменяли несколько токенов ERC-20 на USDT и ETH, прежде чем перевести активы в ChangeNow, FixedFloat и Binance.
Кошельки обанкротившейся фирмы по торговле криптовалютой Alameda Research в последнее время были вовлечены в некоторые сомнительные транзакции, поскольку она участвует в серии свопов, конвертируя несколько токенов ERC-20 в USDT и ETH. Затем преобразованные активы направлялись по нескольким адресам в ChangeNow, FixedFloat и Binance.
Платформа безопасности блокчейна Peck Shield сегодня сообщила об этом в своем твите. По словам Пека Шилда, Alameda произвел обмен, используя два адреса ETH, и адреса начали обменивать несколько токенов вчера в 21:05 (UTC). Обмениваемые токены включают SUSHI, AAVE, UNI, LINK, LDO и многие другие. Большинство токенов были в небольшом количестве, за исключением LDO стоимостью 700 тысяч долларов. Тот, кто стоит за транзакциями, обменял все токены на USDT и ETH.
#Peckshieldalert Адреса с маркировкой Alameda обменивались токенами ERC20 (например, $ЛДО, $ AAVE) для ETH/USDT, затем отправляется $ ETH изменить СЕЙЧАС и $ USDT на Fixedfloat и Binance через новые кошельки в течение последних 10 часов pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 28 декабря 2022
После свопов адреса перевели USDT и ETH на несколько недавно активированных адресов. Токены USDT были переведены с этих адресов на FixedFloat и Binance, а токены ETH — на ChangeNow. Разработка вызвала вопросы в криптопространстве, особенно с учетом текущей ситуации в Аламеде.
Система крипто-наблюдения Lookonchain По оценкам, стоимость переданных активов составит 1.5 миллиона долларов, включая 411 ETH на сумму 491 тысяч долларов и 1 миллион долларов США в долларах США. Известный крипто-сыщик ZachXBT сообщил, что большая часть активов была дополнительно обменена на BTC, используя четыре недавно активированных адреса BTC.
Средства обмениваются на BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ЗакXBT (@zachxbt) 28 декабря 2022
В связи с текущим производством по делу о банкротстве Alameda несколько сторонников подчеркнули возможность участия ликвидаторов в недавних движениях средств. Тем не менее, эти претензии были в целом опровергнуты, поскольку официальные ликвидаторы не будут использовать ChangeNow и FixedFloat для такого потока средств. Маршрутизация активов через несколько вновь активированных адресов также противоречит утверждению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кошельки Alameda в настоящее время обменивают шиткойны на BTC. Они используют миксеры FixedFloat и ChangeNow, поэтому маловероятно, что они являются ликвидаторами. https://t.co/KAQFIO07P6
- Аутизм Капитал 🧩 (@AutismCapital) 28 декабря 2022
Другие считают, что SBF может попытаться обналичить остаточные активы, которые он оставил после освобождения из тюрьмы. Напомним, что основатель и бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид недавно был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов, как и ранее. переправу. Залог отличается от фактического залога, поскольку он не требует от ответчика уплаты каких-либо денег, пока они предстают перед судом в соответствии с требованиями.
- Рекламное объявление -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/12/28/alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns