Сюжет FTX/Alameda усугубляется, поскольку кошельки, принадлежащие Alameda, внезапно становятся активными. 1.7 миллиона долларов проходят через миксеры и обмениваются на стейблкоины и BTC.
28 декабря 30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившейся дочерней компанией криптовалютной биржи FTX, стали активными после четырех недель бездействия. Эти кошельки использовались для смешивания и обмена криптовалютных активов на сумму более 1.7 миллиона долларов через различные службы смешивания криптовалют.
Криптомиксеры часто используются, чтобы скрыть путь транзакции, что затрудняет отслеживание средств до их первоначального источника. Внезапное перемещение средств из кошельков Alameda сразу после того, как Сэм Бэнкман Фрид был освобожден под залог, вызвало подозрения в криптовалютном сообществе, и похоже, что лицо, стоящее за переводами средств, приняло всесторонние меры, чтобы скрыть маршруты транзакций.
В одном из гайд опубликованные ранее сегодня CoinTelegraph, данные крипто-криминалистической группы Arkham использовались для отслеживания перемещений кошелька. Первый перевод средств с адресов Аламеда начался с обмена токенов на эфир, который затем был отправлен на криптомиксеры. Большинство этих переводов были отслежены до двух основных кошельков с адресами, начинающимися с 0xe5D и 0x971.
Токены из кошелька Alameda сначала были отправлены на адрес, начинающийся с 0x738, а затем на адрес 0x64e. Этот кошелек 0x64e затем разделил ETH и отправил его на более мелкие кошельки на сумму, как правило, от 200,000 50,000 до XNUMX XNUMX долларов.
После этого ETH был отправлен в миксеры, такие как Fixedfloat и ChangeNOW. Другой кошелек использовался для обмена на стейблкоины, при этом активы из кошелька сначала были переведены в USDT, а затем отправлены в Fixedfloat.
В общей сложности 800,000 400,000 долларов США были обменены с помощью микшеров, а еще 200,000 XNUMX долларов США были направлены другими методами. Дополнительные стейблкоины на сумму XNUMX XNUMX долларов США были отправлены в сеть BTC с использованием renBTC.
Перевод средств из кошелька Alameda через инструменты микширования вызвал много дискуссий в криптовалютном сообществе. Одни ставили под сомнение законность переводов средств, другие указывали на использование услуг микширования и неспособность властей предотвратить такую деятельность.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers.